欺诈骗保的有关法律规定

五、《湖南省社会保险基金监管条例》第二十六条参保单位或者参保人涉嫌以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金支出且不配合调查的,社会保险经办机构可以暂停支付或者结算社会保险费用、待遇,并告知当事人,当事人有权进行陈述、申辩。除法律、法规另有规定外,社会保险经办机构应当在六十日内查证核实。经查证...

JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

2023年7月3日,国务院发布《私募投资基金监督管理条例》,健全私募基金监管基础性法规制度。2023年12月26日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布《依法从严打击私募基金犯罪典型案例》。截止2021年1月5日,以“私募基金”“刑事案由”“判决书”三个关键词在裁判文书网上进行检索,数据显示:2021年之前的不到1000份的...

保险资金进行私募股权投资的法律尽职调查要点——目标基金篇(2023)

就保险资金投资私募股权基金的合法合规性出具法律意见书等在内的全程法律服务,本文拟结合我们的相关服务经验以及相关监管规定,分别阐述目标基金、基金管理人和保险机构等三个主体在保险资金进行私募股权投资过程中应符合的相关监管要求,以期对拟进行私募股权投资的保险机构,以及拟接受保险资金投资的私募基金及其管理人提供有...

混淆性别使用医保基金?医保加大穿透式监管力度

《医疗保障基金使用监督管理条例》也明确规定，对定点医药机构违反诊疗规范过度检查的，由医疗保障行政部门责令改正，并可以约谈有关负责人；造成医疗保障基金损失的，责令退回，处造成损失金额1倍以上2倍以下的罚款；拒不改正或者造成严重后果的，责令定点医药机构暂停相关责任部门6个月以上1年以下涉及医疗保障基金使用的医...

首部行政法规来了!《私募投资基金监督管理条例》六大亮点解读

我们认为，以条例为核心构建的法律体系将对行政监管、民商事争议解决和涉刑案件将产生重大影响。以投资者提起的私募基金合同纠纷案件为例，有关违反《私募投资基金监督管理暂行办法》等证监会、基金业协会发布的规定是否会对基金合同效力产生影响长期以来存在争议，原因在于该办法仅为部门规章，无法作为直接依据去判断民事...

私募投资基金监督管理条例(2023)

从事私募基金业务活动,应当遵循自愿、公平、诚信原则,保护投资者合法权益,不得违反法律、行政法规和国家政策,不得违背公序良俗,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益(www.e993.com)2024年11月18日。私募基金管理人管理、运用私募基金财产,私募基金托管人托管私募基金财产,私募基金服务机构从事私募基金服务业务,应当遵守法律、行政法规规定,恪...

基金托管人法律责任边界新探

《私募投资基金监督管理条例》,仅在第三十条[1]列举了私募基金托管人禁止行为,仍未从私募基金行业首部行政法规的高度明确规定基金托管人的具体职责边界,这使私募基金托管人在私募基金争议解决中的法律责任仍处于不确定的状态,基金托管费较少和基金托管人责任重大之间的矛盾并未解决,影响基金托管行业发展的法律责任预期...

私募股权基金募资的操作步骤和所需文件

现行的法律法规下,证监会根据2023年7月国务院发布的《私募投资基金监督管理条例》的第四十八条、四十九条规定对募资行为展开管理。私募基金管理人违反合格投资者管理和募集方式规定的,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;未向投资者充分揭示投资风险并误导其投资不匹配的基金产品的,给予警告或者通报批评,并...

《湖南省社会信用条例》专家解读

在消极权能方面,《条例》在第五章中对信用信息的异议、删除、修复、变更权益保护作出了具体的规定。《条例》第32条明确了信用主体的异议权,信用主体发现其信用信息存在错误、遗漏或侵犯其他合法权益的,可以提出异议申请保护。《条例》第34条侧重于对信用主体失信信息删除权益的保障,即认定信用主体信用状态的生效法律文书...

2025年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲

《期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货投资者保障基金管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《期货经营机构投资者适当性管理实施指引》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等内容。2025年度中国证监会招考职位专业科目笔试考试大纲(法律类)...