中华人民共和国反电信网络诈骗法

第八条各级人民政府和有关部门应当加强反电信网络诈骗宣传,普及相关法律和知识,提高公众对各类电信网络诈骗方式的防骗意识和识骗能力。教育行政、市场监管、民政等有关部门和村民委员会、居民委员会,应当结合电信网络诈骗受害群体的分布等特征,加强对老年人、青少年等群体的宣传教育,增强反电信网络诈骗宣传教育的针对性、...

打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

贷款诈骗案:万某泉等人涉嫌贷款诈骗案中,犯罪团伙通过操纵背债人向金融机构贷款购买豪华车辆,然后非法变卖套现。这涉及到《中华人民共和国刑法》第193条,规定了贷款诈骗罪,即以非法占有为目的,使用虚假证明文件或者其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。此类案件对金融机构造成了重大损失,需要加强信贷风险管理。

曾被央视点名的佰仟金融,依旧催收“身份不明”且存在暴力催收

其次，这位网友还称，从佰仟金融分期手机时发放的贷款信息来看，其未获得深圳市地方金融监督管理局审批的情况下，发放贷款的账户来自于佰仟金融主体公司，我们暂且不管是不是佰仟金融委托贷款或其他金融机构委托贷款，那么这样合理吗？因为根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等相关法律法规，佰仟金融未获得深...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融...

非法收取30%~35%的高额周息,公安部公布5起金融犯罪典型案例

四、山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪...

从严打击查处各类金融犯罪活动 5起金融犯罪典型案例公布

2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案(www.e993.com)2024年11月26日。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融...

最高人民检察院葛晓燕:充分发挥检察职能,筑牢维护金融安全的最后...

今年前三季度,全国检察机关起诉破坏金融管理秩序犯罪1.4万余人,金融诈骗犯罪3400余人。深入开展打击非法集资专项行动,起诉非法集资犯罪1.2万余人。依法维护资本市场健康发展,起诉证券期货犯罪238人,涉私募基金投资犯罪364人。准确区分金融信贷纠纷与金融犯罪,依法惩治侵害金融机构利益的犯罪,起诉违法发放贷款、骗取贷款罪和...

白皮书:信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显

同时,信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显,该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条,亟需加大全链条打击治理力度。白皮书揭示,贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域,犯罪团伙有偿招募“背债人”,通过伪造职业、虚构收入等方式,骗贷购车后再销赃套利,呈现产业化、链条化趋势。

公安部公布5起金融犯罪典型案例:一团伙收30%-35%周息非法放贷5.6亿

山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的...

普法课堂 | 从银行贷款再转贷,转贷的借款合同是否有效?

“套贷转贷”民间借贷合同无效的规定,加强了对规避金融监管、制度套利等破坏金融市场秩序行为的打击,充分发挥了法律对社会行为的引领示范作用。本案通过警示民事主体间的民间借贷不得违反法律、行政法规的强制性规定,不得违背公序良俗,以对套取金融机构贷款转贷无效的确认,体现了司法助推金融服务实体经济的鲜明态度,对于...