“合同诈骗案非法占有目的认定及双重欺诈行为”研讨会成功举办
本次研讨会专注于“非法占有目的认定”及“双重欺诈行为”这两个核心议题,诈骗犯罪的非法占有为目的如何认定,司法实践中存在一些复杂的情况,不能仅依靠言词证据,而是需要综合全案证据研习甄别。市场经济活动中的一些犯罪行为总是涉及到民事、商事、行政等法律关系与刑事法律关系的纠结羁绊且复杂多样,借民事活动外观进行双...
民事欺诈与诈骗犯罪的界分标准
如虞伟华法官所言,因民事欺诈造成他人经济损失,被欺诈的一方当事人可以通过民事诉讼途径获得救济。诈骗行为人非法占有他人财物往往采用隐匿身份、住址等方式致使双方不能形成民事法律关系,被害人无法通过民事诉讼途径主张权利;即使在少数情况下可以通过民事诉讼途径获得胜诉,也会因诈骗行为人挥霍、转移、隐匿赃款、赃物而使得...
万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。(二)内部控制组织结构兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门...
马上评丨31岁男子跨省闪婚后自杀,“婚介”难逃责任
对于两家婚介机构虚假宣传的问题,根据《消费者权益保护法》等法律法规,当地的市场监管部门理应予以处理。甚至公安机关有必要更深入地调查,查明这些婚介机构是否存在以民事的违法行为去掩盖可能存在的犯罪问题,个案上可能看不出端倪,综合来看或许另有玄机。目前,经专案组协调后,最终婚介所退了钱,还另外补贴了一万块,小飞...
民事法律行为与犯罪行为不属于同一行为的法律适用
(一)以法律关系作为认定和区分标准。《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第73条规定:“人民法院在审理票据纠纷案件时,发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的,应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关,但票据纠纷案件不应因此而中止审理。”该司法解释使用同一法律关系作为标准。
刑民交叉 | 闭环双重欺诈行为的司法认定——以贷款担保双重欺诈为例
摘要:通过对双重欺诈行为刑民法律关系的解析可见,当双重欺诈中两个被害人形成有效的民事合同关系时,其刑民法律关系形成闭环,贷款担保双重欺诈行为是其典型(www.e993.com)2024年10月16日。在闭环双重欺诈行为中,由于民事合同效力的确定性,民事义务人成为财产损失的最终受害人也是确定的。因此认定闭环双重欺诈案件要充分重视民事法律行为的效力,以有效民事...
卷款跑路 恶意逃避退款等拟认定欺诈 最高法:这几种预付式消费的...
这次,征求意见稿中规范无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立预付式消费合同的效力,向经营者支付预付款,法定代理人请求确认合同无效、经营者返还预付款的,人民法院应予支持。■律师解读朱长江律师:根据《国民法典》第一百四十四条规定,无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。该征求意见稿中,明确对无民事行为...
马乃东等:《涉外民事关系法律适用法司法解释二》解读
第二,司法解释二明确了审查认定外国法律的标准,规定了当事人对外国法律有异议情况下的处理规则。第三,司法解释二还明确了如审理法院认定外国法律不能查明,应当载明不能查明的理由。二、司法解释二暨新修订的民事诉讼法之于涉外法制建设的意义2023年11月27日,中共中央政治局就加强涉外法制建设进行第十次集体学习...
最高检发文明确财务造假犯罪案件法律适用,强调全链条追诉
8月16日,《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》(以下简称《解答》)司法文件发布,明确财务造假犯罪案件事实认定、法律适用重点问题。坚持零容忍要求,坚持“严”的主基调,强调全链条追诉财务造假犯罪。该份文件由最高人民检察院经济犯罪检察厅印发,全文共4部分15条,就办理财务造假犯罪案件总体要求,欺诈发行证券罪...
陈宇照|会计差错更正的会计与法律协同规制
有学者主张民事欺诈行为不需要有欺诈之故意,过失欺诈亦有可能。财务舞弊主体的组织体特征,使得过失型财务舞弊极为罕见,再加上更为严重的法律后果,不宜对财务舞弊认定过于宽松。财务舞弊须有欺诈之故意。民法欺诈中的“故意”,强调行为人具有诱使对方当事人作出错误意思表示的主观状态,不问是否存在造成他人损害的...