上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。2、审议了《关于购买董监高责任险的议案》。详细内容见上海证券交易所网站(httpsse/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于购买董监高责任...

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议...

公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议,以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目尚需提交公司股东大会审议。本次变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、变更募集资金投资项目的具体原因...

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

2、公司于2024年11月13日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于不提前赎回“盛航转债”的议案》。公司董事会决定本次不行使“盛航转债”的提前赎回权利,且在未来三个月内(自2024年11月14日至2025年2月13日)“盛航转债”再次触发有条件赎回条款时,公司均不行使提前赎回权利。自2025年2月13日后首个...

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

在董事会审议前,本议案已经董事会薪酬与提名委员会审核通过。(三)关于聘任公司高级管理人员的议案表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过,同意聘任金剑华先生担任公司总经理、执行委员会委员,任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。在董事会审议前,本议案已经董事会...

宏和科技将于8月13日召开股东大会,审议公司董事会提前换届选举暨...

宏和科技将于8月13日召开股东大会，审议公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人等议案金融界7月26日消息，宏和科技发布公告，将于2024年8月13日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为8月8日，当日收市后持有宏和科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：宏和电子材料科技股份...

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议,并经全体独立董事过半数同意(www.e993.com)2024年11月25日。本议案无需提交公司股东大会审议。(一)本次投资基本情况宁波天辉益的新加坡全资子公司TYHCInternationalPTE.LTD(以下简称“买方”)于2024年5月30日在德国汉诺威与NikkisoCo.,Ltd(以下简称“NKS”或“卖方”)签...

三名独董缺席,提前换届未获通过,三峡新材新董事会“难产”

第二天,12月2日,三峡新材召开了2023年第一次临时监事会,3名监事全票同意了被董事会否决的《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。同时,三峡新材公告,当阳城投决定将《关于董事会提前换届选举的议案》直接提交给股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

总经理任期只剩6天 突然被免职!董事长投反对票也没拦住 什么情况...

总经理任期只剩6天突然被免职!董事长投反对票也没拦住什么情况这么紧急?9月20日晚,ST天喻(原简称天喻信息)公告称,公司董事会会议通过议案,免除丹明波公司总经理职务,包括实际控制人之一、董事长闫春雨在内的3名董事投出反对票,丹明波本人对此议案也投出反对票,反对理由是“免除理由不成立,缺乏沟通”。同时...

阳光新业地产股份有限公司第九届董事会2024年第七次临时会议决议...

第九届董事会2024年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第七次临时会议于2024年7月31日(星期三)在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召...

二股东被踢出董事会后,怒告上市公司~

自己之前在2022年年报的表决意见中已针对总经理曲成提出免职建议,这么明显有问题的总经理不但没有被免职,还任人唯亲一人独大。3.2023年11月的董事会会议换高管对于解聘曲成的总经理职务的议案,董事会5人中4人同意,马长水投弃权票。马长水认为当事人如果问题严重,仅仅解聘是不够的,应进一步查实是否存在新的...