观典防务技术股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事的公告

审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,并征得被提名人同意,董事会同意增补程宇先生为公司第四届董事会非独立...

独家|称临时提案违反相关规定,东方电子董事会“杠上”第二大股东...

6月17日晚间，东方电子公告称，6月15日，公司董事会收到股东宁夏黄三角通过微信发来的《关于推荐非独立董事人选的议案》和《关于推荐独立董事人选的议案》。东方电子董事会以临时提案内容不符合相关法律法规及规范性文件的要求、违反宁夏黄三角作出的公开承诺为由拒绝将其提交给股东大会。东方电子提出两点拒绝的理由，第...

谁主庚星股份:新老实控人董事会内斗

在此次股东大会上，浙江海歆也提出了一份议案，即增补赵晨晨为庚星股份新任董事，这项议案获得了1.01亿股同意票，公司前三大股东均投票赞同了这一议案。就收到上交所监管工作函后，公司董事会是否与浙江海歆股东进行了沟通，以及此前浙江海歆为何多次否决公司议案等问题，蓝鲸新闻记者也致电庚星股份进行了求证，但...

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本次董事会会议通知及会议材料已于2024年9月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUALEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人(含3位独立董事),实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的...

二股东被踢出董事会后,怒告上市公司~

自己之前在2022年年报的表决意见中已针对总经理曲成提出免职建议,这么明显有问题的总经理不但没有被免职,还任人唯亲一人独大。3.2023年11月的董事会会议换高管对于解聘曲成的总经理职务的议案,董事会5人中4人同意,马长水投弃权票。马长水认为当事人如果问题严重,仅仅解聘是不够的,应进一步查实是否存在新的...

股价暴跌!二股东“叫板”!董事会:全部驳回

董事会一一驳回不过,对于上述临时提案,宁通信B董事会作出了不予提交股东大会的决定(www.e993.com)2024年11月22日。该公司董事会表示,董事会收到上述电子邮件后,对提案人员主体资格以及临时提案的内容进行了核查,何炜等提案人未全部提供有效的身份证明和持股证明。该董事会无法确认提出上述临时议案的人员是否均是公司股东,临时议案是否全部是由股东...

宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

●本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。一、董事会会议召开情况宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持,会议应出席董事7名,实...

宁波均普智能制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以...

《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,同意公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票(以下简称“本次发行”),授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之...

伯特利:伯特利2023年度董事会审计委员会履职报告

(一)2023年2月7日召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议,会议审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》共3条议案,同意提交董事会审议。

西安旅游股份有限公司 第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告

此议案尚需提交公司股东大会审议。8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》;为保证本次交易有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。