江苏艾森半导体材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议...

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2024年11月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年11月19日以邮件的方式发出。本次会议为紧急会议,经全体董事一致同意,认可本次会议的通知内容、形式,并同意豁免适用本次会议的提前通知期限。会议由董事长张兵先...

联美量子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

公司于2024年11月15日召开了第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。公司第八届董事会任期将于2025年5月19日届满,为进一步完善公司治理结构,适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求,公司拟提前进行董事会换届选举:1、关于选举非独立董事的议案公司董事会(提名委员会)提名苏...

中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第八次会议于2024年11月6日以书面方式发出会议通知,于2024年11月8日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名;实际出席董事12名,其中现场出席的董事6名,以电话方式出席的董事6名(王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董...

中源家居将于10月16日召开股东大会,审议选举第四届董事会独立董事...

金融界10月3日消息，中源家居发布公告，将于2024年10月16日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为10月10日，当日收市后持有中源家居股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室。本次股东大会共计审计1项议案，具体如下：1、关于选举第四届董事...

...关于提请股东大会同意实际控制人 免于发出要约的公告

青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》,具体内容如下:公司拟向控股股东、实际控制人、董事长王勇先生发行A股股票(以下简称“本次发行”)。本次发行前,公司股份总数为12...

宏和科技将于8月13日召开股东大会,审议公司董事会提前换届选举暨...

宏和科技将于8月13日召开股东大会,审议公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人等议案金融界7月26日消息,宏和科技发布公告,将于2024年8月13日召开第2次临时股东大会,网络投票同日进行(www.e993.com)2024年11月22日。股权登记日为8月8日,当日收市后持有宏和科技股票的投资者可以参与投票。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次(临时)会议于2024年10月9日以电子邮件方式(EMAIL)向公司董事发出会议通知,并于2024年10月10日以现场结合通讯方式召开和表决。经全体董事同意,本次会议豁免提前3日通知。本次董事会由陈衡先生召集和主持。公司共有9名董事,全体9名董事出席了...

新锦动力将于6月11日召开股东大会,审议公司董事会提前换届选举暨...

新锦动力将于6月11日召开股东大会，审议公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事等议案金融界5月23日消息，新锦动力发布公告，将于2024年6月11日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为6月5日，当日收市后持有新锦动力股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市海淀区丰秀中路3号院...

三名独董缺席,提前换届未获通过,三峡新材新董事会“难产”

召开临时董事会的提议是由三峡新材的第一大股东——当阳市城市投资有限公司(以下简称“当阳城投”)于2023年11月23日以书面方式发起的,主要议题是审议关于董事会提前换届选举的议案。三峡新材表示,由于“公司实际控制人所持和控制的股份大部分被拍卖,已失去控制人地位,公司实际控制人存在变更的的可能”,出于公司稳定的...

广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本议案在董事会审议前,已经公司第三届董事会战略发展委员会审议通过。截至本公告发出日,公司连续十二个月内购买股权所涉及的资产总额经累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%,本议案尚需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。