利用数字人民币账户“跑分” 上海四被告人被判掩饰、隐瞒犯罪所...

原来,随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,该银行上新了数字人民币ATM兑换功能,只需“手机号码+验证码+支付密码”,即可从ATM机内兑换取出现金。自2023年5月2日起,肖某为非法牟利,利用数字人民币四类账户非实名、手机验证即可开立等特征以及ATM兑换取现功能,招募阚某、汪某、徐某、杨某(另案处理...

警惕数字人民币成洗钱新工具

犯罪分子分工明确,有人负责售借数字人民币钱包和银行卡,有人使用数字人民币通过复杂的交易和转账操作,通过“跑分平台”等“洗白”非法资金,再利用ATM兑换功能取现大量现金。他建议,未来应加强公众对数字人民币及其相关支付方式的安全教育,强化跨部门合作,共同打击利用数字人民币的新型洗钱犯罪活动。“数字人民币虽采用了...

你我贷提示:别上当!警惕数字人民币诈骗又有新套路

隔日,符先生就收到了一条“数字人民币预约成功”的确认短信,还附带一个网址链接,符先生轻信了这条信息,便点开了网址,随后根据提示,符先生一步步填写身份信息、银行卡号、余额等个人信息,随后系统提示卡内需有余额一万元才能体验数字人民币,符先生信以为真,便将一万元转入了登记的银行卡内。事后,冷静下来的符先生...

注意!完善数字人民币钱包身份信息更新,有银行出手了

北京商报讯(记者廖蒙)强化数字人民币安全性,有银行出手了。7月2日,北京商报记者注意到,邮储银行官网日前发布关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告,提出将进一步强化数字人民币个人客户身份信息完整性、有效性核实工作,对于存在身份信息不完整等情况的客户,将对其名下数字人民币钱包采取限制措施。公告显示,按照《中...

以案说险 | 农行莆田仙游县兰溪支行:警惕数字人民币诈骗事件

2、数字人民币是法定货币,与纸钞和硬币等价,不论何时何地提到用数字人民币获利、返现、参与“数字人民币交易所”交易的均为诈骗。3、一旦涉及“开通数字货币账户”“数字人民币兑出支出”等字眼的短信,务必提高警惕。4、公安机关不会通过电话、网络等途径进行办案,也不存在所谓的“安全账户”,更不会通过转账来进...

利用数字人民币洗钱,5人被抓获!

数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币,具有支付隐私性强、可以离线支付且无需绑定银行卡、可以到任意银行存取兑换等特点(www.e993.com)2024年11月8日。近年来,随着资金监管的日趋严格,不法分子为了逃避打击、转移赃款,开始盯上数字人民币。他们利用数字人民币钱包兑出方式帮助电信网络诈骗犯罪团伙拆分转移赃款进行“跑分”。

到账快、可追溯、低成本,数字人民币在国际贸易中大有可为|钛媒体...

此外,数字人民币的推广可以很好贯彻银行所实行的“减费让利”策略,正处于推广期,人行不向作为数字人民币指定运营商的商业银行收取费用,而商业银行也不得向个人客户收取数字人民币兑换服务费,这有助于推动更多金融机构提供数字人民币服务。数字人民币仍处于萌芽期,相关需求、技术、监管等仍存在空白期...

数字人民币试点再进一步

硬钱包以卡片、手环、徽章等物理介质为载体，兼具支付能力和收藏价值，支持用境外银行卡或外币现钞充值，还可通过关联数字人民币APP实现钱包管理。通过运营机构柜面或外币兑换机等渠道，境外来华人员可便利获取硬钱包。例如，深圳已在口岸等地区布设数字人民币硬钱包自助发卡机，支持境外人员使用外币自助兑换硬钱包，做好“...

动动手指就能轻松赚钱?警惕数字人民币成为犯罪工具

尽管知道冯某没有正常收入来源，资金来源不明可能是犯罪所得，但为了能够还上信用卡，小韩仍在冯某的指导下注册8个数字人民币钱包，并将8个人民币钱包和其名下4张银行卡及微信、支付宝账户提供给冯某使用，又按照冯某指使代为转账、取现，共计帮助接收并转移资金14.48万元，其中帮助转移电信诈骗资金13.5万元，...

上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!

近期,上海市杨浦区人民法院(以下简称杨浦区人民法院)审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。案情回放2023年5月底,汪某来到位于本市杨浦区的某银行ATM机处,在短短两小时内,使用10多个不同手机号码注册的数字货币账户,通过ATM数字人民币兑换功能取现30笔,金额高达12.3万元,几乎将当时ATM机内存放的现金全部取空...