境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

在香港银行开通一个综合理财户口已经可以满足储蓄及投资(比如股票基金等外汇交易)需要,资金进出自由,对于国际资金流动无限制,网上银行方便好用。香港账户的优势※香港本土账户对于香港卷商出入金,有更便捷的入帐方式,如银证转账、eDDa、FPS、到账速度更快(限港币,美金只能电汇);※购买香港保险,众所周知,香港...

私卡转账偷税?二手房阴阳合同被查,税务局对个人资金出手了!

同时，税务局在资金往来审查中发现，买主袁某通过刘某（第三人）银行账户于2020年12月5日支付柒万元、2020年12月29日支付柒拾陆万元，2021年1月6日无锡市存量房监管资金账户监管的贰佰贰拾万元支付到账，至此共计实际收到房款叁佰零叁万元。而非230万元。综上所述，买卖双方向“无锡市房地产市场管理和监测中心...

老板想把公司的钱取出来,为何这么难?什么情况下公转私才合法?-税...

公对私转账,风险有哪些?1、挪用公款公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户,就难以区分到底款项是公用还是私用的,前段时间某公司财务人员挪用巨额公款打赏平台主播的案子还历历在目。根据法律规定,公司的资金必须要收到监管,不可挪做私用,发现有挪用公款的行为,严重的很有可能...

大额现金被管理,每天入账2万会被银行监控吗?储户需了解

如果人们的账户涉及到洗钱，那么银行就将会对该账户进行彻查。在日常生活当中，无论是个人账户还是公共账户，都会存在着大额的进出帐，作为管理着人们资金的银行，势必要对这一情况进行管控。如果个人账户每天进账在两三万元，只要是通过小额的方式分开来入账，是不会被银行监测到的。但如果一次性进账这么多，银行就有...

资金受限成爆雷区 可用资金、优化结构才是试金石

原标题:资金受限成爆雷区可用资金、优化结构才是试金石资金受限日益成为制约资金使用的重要考量因素。当货币资金中存在大额受限资金时,公司实际能使用的现金很少,资金需求可能由外部融资满足,从而产生存贷双高的情况。当受限资金数额增加,特别是相对值比例增加,这种情形也不是小问题,公司的资金链一旦断裂后果当然严重。对...

紧急通知!私户跟私户,私户跟公户间20万以上划款,将严查!

①那必须转大额现金,到底该咋办呢?正常交易就让转,就是被重点监管,税局和银行多几道手续,正常经营没啥怕的(www.e993.com)2024年11月10日。②那客户非要用个人账号转款到公司公账怎么办?如果是公对公交易,对方却以个人账号转款,那笔款可以退回给客户个人账户,并让客户用公户转过来。最好在交易前就讲明要公对公。注意最后在转账前提醒...

别在偷偷公对私转账了!从今天起开始严查

什么是对公?什么是对私?公对公转账有同行转账和跨行转账之分,同行之间转账一般是即时到账,跨行转账则会有所延迟,需要对方提供收款单位名称、收款单位账号、收款单位开户银行名称,并开具“货物、劳务及应税服务流”(合同)、“资金流”(付款)、“发票流”(开票)三流一致的增值税专用发票。

210万资金被转移 11名合伙人请求法院火速财产保全

中国法院网讯(梁成勋谢芳)7月16日,河南省兰考县人民法院张君墓法庭成功化解了一起涉案标的达190万元的经济纠纷,而该案从11名合伙人申请采取诉前保全措施到法院解除查封措施,兰考法院仅用了不到24个小时,便避免了一场持日旷久的民事官司,维护了权利人的合法利益,受到了当事人的交口称赞。

山大地纬软件股份有限公司

1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年6月7日出具的《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1087号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价格为每股人民币8.12元,募集资金总额为人民币324,881,200元。扣除发行费用人民...

个人存取现金超5万要登记,央行最新回应来了!

个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息近日登上微博热搜。2月9日，人民银行有关司局负责人表示，个人现金存取相关规定不会影响居民正常现金存取款业务，居民存取现金便利程度不会受到影响。存款新规之所以会登上微博热搜，是由于此前一行两会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国...