最高院:虚构债权债务方式将资本金转出的,构成抽逃出资吗?

实际上,这些货物可能根本不存在,或者交易价格被严重高估,从而达到将资本金以看似合法的交易形式转出的目的。2.虚构借款关系股东与公司之间虚构借款协议也是常见的手段。股东编造公司向自己借款的理由,将资本金以借款的形式转出公司账户。这种借款往往没有合理的借款用途或者还款计划,而且在借款期限届满后,也不会实际归...

...准90后”大股东挪走26亿元!其中18亿被转至大股东香港公司账户

那位与他们勾结挪走26亿元巨款挥霍使用并将18亿元转移至香港自己公司账户的段洪涛,则是彼时葫芦岛银行的第一大股东中盈控股集团(占比18.4%)的实控人,持股99%。值得注意的是,天眼查资料显示,就段洪涛挪走巨额资金并转移的同时,当年2020年9月25日,他将持有的中盈控股集团股权全部转出。次年1月,中盈控股集团更名...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

根据现行规定:1)RMBNRA账户向境外账户,以及RMBNRA账户之间可自由划转资金,不需审批。2)在履行相应手续后,账户内资金可购汇汇出。但未明确审核内容,操作空间较大。购汇汇出的自主性和便利性,令套利交易成为可能。套利路径:境外主体在RMBNRA账户中实施境内购汇,将外汇转出至人民币离岸市场后结汇。之后通过构造贸易安排...

安奕极:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司已经设立募集资金专项账户和资本金账户(以下合称为“募集资金专户”)作为2023年股票发行认购账户,全部募集资金已经存放于募集资金专户并履行了验资程序,公司与主办券商、相关银行已经签订三方监管协议,公司已制定募集资金管理制度,因此,本次股票发行符合募集资金专户管理要求。截至2024年6月30日,公司募集资金专户存放情...

曝私募基金12.52亿存款被划转只剩8.6万,涉事长安银行回应

7月10日,浙江优策对外宣布已第一时间前往公安机关沟通,并与长安银行总行进行对接,积极寻求妥善的处理方式。随即浙江优策委托律师向长安银行发去律师函,律师函统计的存款总额则为13.2亿元。在律师函里提到,上述私募专户违反规定开立网银,导致基金专属协议存款账户资金被转出。

华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书(更新)

45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及...

湖南省茶陵至常宁(含安仁支线)高速公路项目机电施工图勘察设计第...

(1)投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出,投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上(以到账时间为准)。户??????名:湖南省公共资源交易中心工程建设保证户...

春雨医生被起诉:抽调注册资本金

“11月28日以注资款的名义将资金打入万弘账户，11月29日即以服务费的名义全部退回给春雨，期间没有任何股东会决议和相关服务履行文件，是典型的抽逃注册资本金行为。”春风创投方面的代理律师称，基于上述财务账簿已经能够初步认定，春雨天下作为春雨万弘的控股股东，通过虚构债权债务关系、利用关联交易将其出资转出的行为...

清流|正威集团产业投资虚实:项目亏损、抽逃出资、地块闲置

几笔较大的资金流水显示,正威集团有多笔资金是在无锡创投投入资本金后转出的。2012年4月19日,无锡创投将投资款1.7亿元转入正威半导体,正威半导体次日就将1亿元分两笔转入了正威集团两个账户中;时隔三日,正威半导体在4月23日再次向正威集团转账7000万元,至此,相当于无锡创投4月19日注入的1.7亿元已被悉数转走。

印发《关于贯彻落实金融支持横琴粤澳深度合作区建设意见的实施...

24.优化境外机构人民币银行结算账户服务。加强境外机构人民币银行结算账户(人民币NRA账户)的政策研究,提升NRA账户使用便利性,便利境外机构使用。境外机构在合作区内银行开立的人民币银行结算账户内的资金,可以转存为定期存款以及用于购买大额存单。(责任单位:人民银行广东省分行)...