【起底电诈】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是...

再声称给贫困山区做公益转出钱款以此种方式完成“洗钱”直到当民警找上门事主才如梦方醒上面的两起案例,其实都是利用所谓“包装流水”为由,诱骗群众参与“洗钱”的新型骗局。它们普遍是这样的套路↓诈骗分子抛出各种“诱惑”,吸引诱骗事主提供个人银行卡。他们将诈骗所得的钱款存入事主账户内,再让事主去银...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

相比之下,洗钱罪的入罪标准高,国际组织的评估建议中也指出,我国洗钱罪人罪率较低,因洗钱罪系重罪,在相关定罪量刑时应该更加严格,在客观上实施了掩饰、隐瞒特定的七种犯罪类型的赃物的行为、若不涉及将资金洗白或者改变样态、主观上也不存在对上游犯罪的概括性认识时,不应认定为洗钱罪。如刑事审判参考案例第1103号...

银行卡转账频繁流水太大, 被银行反洗钱监控, 卡里还有钱怎么办?

目前国内储蓄卡风控比较严格点、转账金额过大过频繁就会提示账户异常,账户异常不同于账户被冻结,柜面功能依然可以使用,只是银行以后不想跟你玩了、网银ATM机自助等其他业务都不能使用了。你的情况属于系统判定的疑似洗钱客户,并没有做实你就是洗钱客户、不然就是冻结你账户了,如果是那样钱你就不要想了,赶快消失吧。

大学生银行卡洗钱100多万元被抓 这样的“兼职”不能碰

今年2月,扬州市公安局广陵分局运东派出所接到中国建设银行某支行的线索,客户小刘(化名)持有的银行卡有大量异常资金转出转进,流水高达一百多万元,且存进去后就在银行ATM机取现。民警将小刘传唤到运东派出所接受调查。小刘今年20岁,是扬州某高校大学生。据小刘交代,今年1月份,自己接到好友王某(化名)的电话,请他...

来钱太快“卡农”心慌自首,武汉洪山警方打掉一跑分洗钱团伙

民警调查发现，在当天上午的一次洗钱中，因触发限额，导致转入的赃款还剩9万元无法被转出，于是团伙成员带着“卡农”在附近商圈刷卡购买了价值2.5万元的黄金饰品和6部顶配苹果手机。根据这一线索，民警于当晚将“卡农”潘某抓获。目前，该团伙4名犯罪嫌疑人以及2名“卡农”已被移交至山东警方，案件正在进一步办理中。...

来钱太快“卡农”心慌自首,民警顺藤摸瓜端掉跑分洗钱团伙

转不出的钱“扫货”黄金、手机随着嫌疑人全部落网,这个“跑分车队”最终覆灭,其中,嫌疑人叶某、肖某因涉及其他案件,正在被山东警方通缉(www.e993.com)2024年11月25日。在刑侦大队的支持下,警方对嫌疑人连夜开展审讯,团伙4名成员对犯罪事实供认不讳,目前已经查明涉案流水达280余万元。

把银行卡借给别人刷流水的风险有多大?想挣快钱的人一定要看

办案检察官经严谨研判,认为张志路曾反复跟上线“欧皇”表态,他们只转网络赌博的钱,并且“欧皇”也跟他保证,刷的钱都是赌博的钱,可以认定张志路对于电信诈骗的钱是排斥、消极的,其主观目的就是为了帮助网络赌博转移钱款,从主客观相一致的角度考量,检察院最终认定,以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对本案嫌疑人提起公诉较...

个人银行账户进账多少钱会被银行盯上?银行为何要这样做?

在短期内，资金分散地转出或者是集中转出国外。如果发现这样的情况，银行很可能会怀疑是准备携款潜逃国外。资金收付频率和金额与经营的不符合。个平日里靠卖包子豆浆油条的早餐店。动不动每天银行账户上的流水就是几百万上千万，别说银行会怀疑，连我们普通人都会怀疑，这不是洗钱，是在干嘛？短时间内频繁的收取，...

郑重 冯锦祥|洗钱罪法律适用探索——与走私犯罪并案侦办的思考

2.二是确认了“自洗钱”行为的可罚性修改后的法条删除了“提供”“协助”等表述,不再认为洗钱罪是上游犯罪的从属行为。毒品犯罪、走私罪嫌疑人,为掩饰、隐瞒非法所得及其产生的收益的来源,通过转换、转移等方式企图阻断涉案资金、财物可追溯性的,可以单独认定触犯洗钱罪,并与其所犯上游罪名(如走私罪等)数罪并...

无人光顾的珠宝店 银行流水却高达千万

在被频频挂断电话后,办案民警意识到,这样直接与被骗人员沟通确实容易造成误会。之后,三亚警方联系上了被骗人员所在地的派出所,让派出所民警上门沟通,终于联系上了大部分被骗人员。警方提示,接到以“返还钱款”为由的电话时,有警惕心是好事,遇到此类情况,不要轻易提供个人信息,通过公安机关核实后,再依法接收返还资金。