征信出问题选择“黑户贷”,银行卡变成他人“洗钱工具”
征信出问题选择“黑户贷”,银行卡变成他人“洗钱工具”信息时代,诈骗犯罪手法不断翻新、花样百出,我们的银行卡,一不小心就可能被犯罪分子用来洗钱。广西的罗某,就是一个活生生的例子……罗某因征信问题难以获得正规贷款,心急之下,他选择了网上所谓的“黑户贷”。贷款方以提升银行卡流水为诱饵,令罗某交出身份证和...
卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
近日,一种新型骗局出现,不法分子以购买粥、螺蛳粉等食品为名索要商家的银行卡号,随后将涉诈资金转入商家银行卡,交易看似没有问题,但背后却暗藏着洗钱骗局!案例回顾A女士是一家粥店的老板,2024年8月份,一陌生女子添加A女士,表示要在微信上买50块钱的粥,随后通过支付宝付款,并让A女士将粥送到指定位置,A女士备...
家里有这3类银行卡要注意,很可能会被强制注销,卡里有钱也没用
如果某个银行卡持有人的交易行为异常,比如说频繁的进行大额转账,涉及可疑的洗钱活动等,银行可能会对,这个银行卡进行注销,这也是为了保护客户的资金安全,同时也是为了维护整个金融系统的稳定和安全。第三类可能会被注销的银行卡呢,就是存在欠款,或者逾期还款的,这些行为人的银行卡。在银行的信用体系当中,逾期还款,是一...
央视调查:银行卡在身上,钱却不翼而飞了
要想把银行卡里的钱转走,通常不是一两个犯罪分子能够完成的。他们需要建立一个完整的产业链条。在这个链条上分工不同的犯罪分子,通常是用只加熟人的QQ群进行交流、交易。在“老徐”的帮助下记者进入了这类QQ群,在群里犯罪分子将银行卡信息称为“料”,搜集银行卡信息的人叫做“下料人”,而把银行卡的钱往外转...
点了手机弹出的链接银行卡里的钱就被转走了
“代办高额信用卡,前期无需任何费用。”用手机上网的许先生,因点击这个“有毒”的网址链接,不仅没办成信用卡,银行卡还被转走4万元。4月4日,许先生用手机上网时,网页弹出个“代办大额信用卡”的网址链接。许先生正好也想办张信用卡,所以有些心动。于是,他点了链接,
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
银行卡有钱以后,也可以给家里人转账,给他们转一些生活费,这些朋友转账的次数可能不多,也就是可能一个月一次,大部分是背井离乡打工的群体(www.e993.com)2024年9月24日。而有一部分人,他们为了工作或者一些原因,需要每天频繁的转账,导致银行卡提示被冻结,无法把钱再转出,这无疑是给他们造成巨大的困扰。他们就会开始苦恼,为什么频繁转账会被银行...
12年女子在银行存款1580万,取钱时账户为0,工作人员:先用两天
郑秀莲回家后和丈夫商量,觉得这是个赚钱的好办法,又有熟人打理。两人便将自己的积蓄转存到新开的阿拉沪农商村镇银行。董淑娟也与郑秀莲约定,如果郑秀莲需要用钱的话,提前一天申请即可。由于银行刚刚开业,办理业务只能在柜台进行。银行也只有存折,没有银行卡和短信提醒业务。郑秀莲的家,距离银行有二三十公里的路程...
转一笔学费后银行账户被冻结 账户资金快进快出易被误伤
未进行违规操作,银行账户被冻结,福州不少学生家长都遇到类似的情况。而在发现银行账户被冻结之后,家长们第一时间打了银行客服电话进行询问,但是客服也没有查明冻结原因,只表示显示的冻结原因是“其他”,解决办法就是带着身份证和银行卡到最近的营业网点去办理解冻手续。
去银行存钱,怎么才能防止被银行员工转走?很多人都中招了
当储户遭遇存款被银行员工非法转移时,他们首先想到的自然是向银行寻求赔偿。然而,现实往往并不如人所愿,如果银行能够证明储户在保管个人信息(如银行卡、身份证等)方面存在疏忽,导致信息泄露并被不法分子利用,那么银行很可能会以“非银行责任”为由,拒绝承担全部或部分损失,这样的结果,无疑给储户带来了巨大的心理和经...