过往做刷流水、虚假贸易、融资性贸易的,该怎么合法合规做大营业...

1、上游供应商与下游客户中,最好至少一方是生产型企业(有工厂),加之做好业务的真实性、合理性、必要性等考察,可大大降低融资性贸易风险。2、合同签订后,有真实的货物交付(非原地货转),若货物运输能由供应链公司负责安排更好,若不是,而是由供应商直接发货至下游客户处,交货时供应链公司也尽量现场查验且交付手...

用“跑分”流水装土豪,男子假恋爱真骗财获刑8年半

白强因为缺钱，在网上发现出租银行卡可获利，就以做生意资金周转为由，欺骗小张去办理3张银行卡，并将自己的4张银行卡一起提供给上家转账使用。截至案发，上述银行卡短期内流水累计170余万元，涉及诈骗资金19.4万元，事后上家在小张的银行卡内留有1万元，小张在银行取出。公安机关对白强以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪...

如何制作银行假流水单?这种行为有哪些法律风险和后果?

如何避免法律风险为了避免陷入法律风险,个人和企业应采取以下措施:保持财务记录的真实性和透明性定期进行财务审计,确保所有交易记录的准确性在需要提供财务证明时,确保所有文件的真实性如果发现财务记录有误,及时进行更正并向相关机构报告结论制作虚假银行流水单不仅是一种违法行为,而且会带来严重的法律后果。无论...

面试顺利拿 2.8w 月薪 offer,HR 疑薪资流水假要看个税情况

其实，在入职环节要求提供薪资流水是许多企业的常见做法。通常有两种方式，一种是到银行打印纸质流水，另一种是提供电子版的流水截图，不少公司也认可这种方式。但对于薪资流水P图这种行为，求职者务必慎重对待。下面我们来详细探讨一下关于求职面试中薪资流水的相关问题及应对策略。首先是面试时薪资流水要不要给的问题。...

又现一条灰色产业链 一年期假银行流水网购每份450元

客户中午前提供个人资料,当天下午就能制作好发货,并且包邮。值得一提的是,收入证明上显示的公司公章,如果客户要求与原版一致,可以给客服提供原版的公章照片;如客户没有要求,则由店铺按照一般的公章样式做出来。制作一份假流水,需要客户自己提供的信息包括:户名、卡号、开户行、流水打印分行(支行)(即盖章的银行)、月...

为办贷款刷“假流水”,小心成为电信网络诈骗的帮凶

要用你的银行卡“刷流水”帮你轻松获得低息贷款遇到这样的情况你可一定要留个心眼当心被骗子利用沦为犯罪的“工具人”近期,宝塔分局刑警大队处置的断卡线索中多个被处罚的人都是以办贷款名义,用银行卡“刷流水”洗钱(www.e993.com)2024年11月1日。反诈中队通过汇总线索,发现一个长期盘踞在延安市内的子长籍洗钱取现团伙。分局党委与大队...

夸大宣传诱人下单 短视频平台假人设假剧本乱象调查

为了避免违规,她通常只做口头讲述类或接投稿类视频,诸如“家人们,我刚遇到了一件事”“我上学的时候有一个同学”“有网友投稿说”……据桑女士介绍,一些网红经纪公司,更是流水线般输出着假剧本假人设,以不同的模板快速包装捧红一些账号后,就开始带货变现。

假病人、假病情、假票据:“三假生意经”骗取医保救命钱

在一起骗保案中,医院负责人要求医院各部门在拉假病人住院、空挂病人、药品空转、控制医保报销单量等方面协调配合。业务员招揽的参保群众做完免费体检即离开,但针对空挂病人的“诊疗”仍在继续,医生为空挂病人下医嘱、出费用,护士执行虚假医嘱……整个操作堪比流水线。

假"迪士尼VIP套餐"騙游客 團伙化操作像流水線

上當!假“迪士尼VIP套餐”騙游客“跑了1000多公裡來上海玩,總想玩得好一點,項目玩得全一點。”抱著這樣的心理,內蒙古的董女士帶孩子來上海游玩前,特意打開“抖音”搜索“迪士尼游玩攻略”,為上海之行做准備。在一篇“不想排隊必看”帖文的誘導下,她一步步被自稱名為“達菲奇”的旅行社推薦購買了一大一小兩人4...

会计师事务所流水线生产虚假报告,出售4.7万份假报告

警方锁定了北京一家会计师事务所,一走进这家事务所,发现所有人员不是在做审计工作,而是像流水线一样,以客户发给他们的审计报告打印、盖章、装订,俨然一个印刷工厂。事务所每月购买用于打印的纸张达30万元,邮寄费20万元。经调查,涉案事务所法人代表是左某,事务所还存在“人职分离”的违规情况。截至案发,左某实际...