光洋股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置...

近日,公司在兴业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州新北支行开立了募集资金现金管理专用结算账户,并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品,具体情况如下:一、本次开立募集资金现金管理专户的情况账户名称开户机构名称账号常州光洋轴承股份有限公司兴业银行股份有限公司常州新北支行40604010020031...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

5月9日,澎湃新闻(thepaper)从湖南省长沙市公安局召开的新闻通报会获悉,近日,长沙公安在打击治理电诈犯罪中,排查出近百个用于电诈及洗钱的银行对公账户。这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯...

公安部《虚开增值税专用发票犯罪案件证据指引》

5.收取回流资金的犯罪嫌疑人账户,或其控制的员工、亲属好友等的公私账户以及可证明资金回流、收取开票手续费的银行账户对账单,证明是否存在资金回流的情况。如已查明资金回流确属服务虚开,且行为人知道、了解资金回流情况,则可以认定其“知道”或推定其“应当知道”,其在主观上有虚开发票的故意;6.业务交流记录,包括...

如何监管农民工工资专用账户的资金流动?

在建筑行业，住建部门可以将农民工工资专用账户的管理纳入工程建设项目监管范围。对新开工项目，严格审查建设单位和施工单位是否按规定设立专用账户，并在施工过程中监督账户资金的使用情况。对于存在拖欠农民工工资问题的项目，住建部门可以采取停工整顿、限制招投标等措施，督促建设单位和施工单位及时解决工资支付问题。二、...

《“走出去”税收指引》(2024年修订版)80个情景问答

(1)内容填写真实、完整的《出口退(免)税备案表》,其中“退税开户银行账号”须从向税务机关报告的银行账号中选择一个填报;(2)未办理备案登记发生委托出口业务的生产企业提供委托代理出口协议;(3)主管税务机关要求提供的其他资料。情景问答三问:我公司现有一批货物出口用于对外援助,请问在办理增值税出口退(...

一文读懂中央银行存款账户体系

6、其他专用账户有三种情况,可以申请开立其他专用账户,或者使用已经开立的其他专用账户(www.e993.com)2024年11月19日。(1)金融机构因办理结售汇业务需要(2)境外机构因业务需要(3)经人民银行批准的其他机构因业务办理需要其中,境外机构在央行开设专用存款账户,主要用于办理其与中国人民银行开展双边本币互换交易、投资中国银行间债券市场、日常资金...

开设工资专用账户、保证“一人一卡” 重庆市11部门联合发文保障...

总包单位有2个及以上工程建设项目的,可开立新的专用账户,也可在已有专用账户下按项目分别管理。值得一提的是,对于不存在正在处理的拖欠农民工工资案件的专用账户撤销申请,开户银行将按实施细则规定程序,取消账户特殊标识,办理专用账户撤销手续,专用账户余额归总包单位所有。

境内单位本外币合一银行结算账户体系知识问答

境内单位开立的本外币合一银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户。境内单位可以使用基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户管理外汇账户性质为“经常项目-外汇结算账户”的单位外币资金,使用专用存款账户管理其他性质的外币资金。六、哪些银行可以办理本外币合一银行结算账户?应如何办理?

预付费开唯一专用账户完善监管不再退费无门

《标准》规定,采用预付费方式开展经营的,应开立唯一的预付费存管专用账户,在培训机构开立预付资金专用账户之前,不得收取培训课程预付资金。(3月29日《北京青年报》)“双减”政策出台之后,学科类培训有了“紧箍咒”,但一些非学科类培训却趁“虚”而入,预付费即是其中一个经常惹是生非的老问题。一方面,培训机构...

股市大跌,投机者是如何通过融券做空赚钱?(附:空头与多头策略详解)

普通融券这里就不说了,普通融券直接融券卖出就可以了,很简单的。这里说一下锁券,首先要开融资融券账户,然后开锁券权限,然后就可以预约锁券了。开了锁券权限后可以直接在软件上操作锁券点开融券宝菜单,点锁券申请,然后双击要锁的标的(不同券商可能有所差别)输入数量和期限就可以了。