关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...

第十一条几个公安机关都有权管辖的经济犯罪案件,由最初受理的公安机关管辖。必要时,可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖不明确或者有争议的,应当协商管辖;协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件,由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖。

汪明亮 | 理解经济犯罪司法理念的三个关键词

自然犯趋向明显的经济犯罪主要包括:集资诈骗、合同诈骗等诈骗类犯罪;扰乱、操纵证券、期货市场等严重危害金融秩序的犯罪;生产、销售假药、劣药、有毒有害食品等严重危害食品药品安全的犯罪;走私等严重侵害国家经济利益的犯罪;等等。对于这些自然犯趋向明显的经济犯罪,如果罪行十分严重、社会危害性极大,依法应当判处无期徒...

把握三个重点高质效办好经济犯罪案件

经济犯罪是以制定法方式规定的犯罪,刑法理论将该类犯罪称为行政犯或法定犯。一般而言,该类犯罪以行为人的行为违反其他法律法规、行政措施、决定和命令等为前提,具有明显的“二次违法性”和刑事违法判断依附于行政违法的特征。因此,高质效办好经济犯罪案件需要全面查明前置法。前置法的查明,主要有三个递进式的层次,即...

京都释法 | 银行刑案100问:“内外勾结型”金融犯罪的罪名认定

此种情形下,银行员工的行为一般符合违法发放贷款罪的构成要件,也看起来像骗取贷款的帮助犯,有观点认为属于想象竞合,应择一重罪处罚;有观点认为按照犯罪行为的主要性质,对内外部被告人按照同一罪名的共同犯罪处理;还有观点认为应当按照身份分别适用罪名……这不是纯学理意义上的探讨。此类案件往往涉案金额巨大且具有刑...

新疆公安机关公布打击经济犯罪十大典型案例

经查，古某、莱某以投资理财为名，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉嫌集资诈骗罪。同时查明，莱某以投资项目、装修房屋和购买黄金首饰等手段掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得，涉嫌“自洗钱”，涉案金额800余万元。2023年10月，古某因犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑7年6个月；莱某因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处有...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

我们首先来了解一下经济犯罪:所谓经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为(www.e993.com)2024年11月10日。它不是一个罪名,而是一类罪名的总称。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑法修正案...

项倩:85后经济刑法学博士的警察荣誉

#北京榜样·最美警察#项倩:85后经济刑法学博士的警察荣誉2019年,拥有经济刑法学博士和北京市选调生双重身份的项倩,作为专业人才调入北京市公安局经侦总队法制处工作。经济犯罪的专业性、复杂性,决定了经侦法制工作不仅需要极强的专业背景知识,还要随着法律制度

企业刑事合规不起诉的适用条件与合理路径

第三,涉案企业盗用单位名义实施犯罪。第四,涉案企业涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪的。第五,涉案企业造成恶劣社会影响,造成国家或集体重大经济损失。03合规不起诉适用的争议条件和实践总结关于合规不起诉制度的适用,学界仍有许多争议,但实践已经开始探索,无论是适用对象、适用规模、还是适用罪名等问题,各地...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

涉众型经济犯罪之非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款或变相洗手公众存款,扰乱金融秩序的行为。其具有以下四个条件:1、未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;...

如约而至 | 特别节目来了_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

11个节目,11种表达,通过情景模拟、罪名路演、快板、歌曲等方式,将抽象的经侦部门管辖罪名转化为一个个生动有趣的演绎,在潜移默化中向群众的心里撒下一颗防范经济犯罪的种子。贵阳贵阳市经侦部门集中开展系列宣传活动,观山湖分局经侦大队联合辖区派出所,走进明珠助老社,为百余名老人送去了“防范经济犯罪的宝典”。