Elliptic报告:柬埔寨Huione Guarantee涉嫌洗钱,已标识数百个由...
7月10日消息,区块链分析公司Elliptic周三发布报告称,柬埔寨市场HuioneGuarantee涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来,Huione及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元,主要使用Tether(USDT)进行交易。Elliptic已识别并标记了数百个由Huione控制的加密货币地址,帮助阻止进一步的洗钱活动。
Tether冻结与柬埔寨Huione集团相关的2962万美元USDT地址
Tether冻结了一个与柬埔寨Huione集团相关的包含2962万美元USDT的TRON钱包TNVaKW,怀疑其与犯罪活动和加密货币洗钱有关。Bitrace分析指出,该地址与Huione集团的担保业务有关,Huione正试图通过新地址TQuFSv转移资金以规避冻结。Bitrace警告Web3从业者在从事加密支付业务时要保持警惕,确保合规和...
Bitrace:遭冻结2962万USDT的地址系柬埔寨汇旺集团当月担保业务...
7月14日消息,区块链数据分析公司Bitrace发推表示TRON网络地址TNVaKW在7月13日遭泰达公司冻结超2962万USDT,经其分析后确认该地址为柬埔寨汇旺集团于2024年7月9日启用的担保相关业务地址。Bitrace还表示,目前汇旺已再次启用新业务地址TQuFSv,并转入来自被冻结的TNVaKW地址的11.48万USDC,此外,其官方所公布旧有相关业务...
西部建设: 中建西部建设股份有限公司2021年度向特定对象发行股票...
????注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路??268??号????办公地址:四川成都天府新区汉州路??989??号中建大厦??25-26??层????办公地邮政编码:610200????联系电话:028-83332715????联系传真:028-83332761????公司网站:httpcwcg.cscec????电子信箱:zjxbjs@cscec.co...
报备地址疑似涉诈,一名在柬埔寨的中国人被要求回国配合调查!
目前,她不得不暂时停业,回国提交资料,对于这个“核减”的过程,还不确定需要多久,“差不多半个月,但具体办理起来,还说不准。”据了解,也有其他在柬埔寨的中国人因类似的原因被叫回国配合调查。对于因为所在地址可能涉诈而被调查一事,不少人表示,在柬埔寨活动,根本不知道哪些地方窝藏着电信诈骗团伙,以后去...
柬埔寨汇旺集团遭泰达冻结2962万USDT事件分析
汇旺集团是一家位于柬埔寨的大型金融集团,旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块(www.e993.com)2024年10月18日。其最核心的支付与担保业务大量采用了USDT,根据Bitrace旗下DeTrust链上风险资金监测管理平台的地址标记数据,HuionePay、HuioneGuarantee的官方及用户地址数超18万个,是当地规模最大的...
2962万USDT被冻结,柬埔寨汇旺集团事件分析
汇旺集团是一家位于柬埔寨的大型金融集团,旗下拥有包括加密货币钱包、支付、交易担保、保险、加密货币交易所等在内的业务板块。其最核心的支付与担保业务大量采用了USDT,根据Bitrace旗下DeTrust链上风险资金监测管理平台的地址标记数据,HuionePay、HuioneGuarantee的官方及用户地址数超18万个,是当地规模最大的...
达威股份跌4.00%,该股筹码平均交易成本为12.19元,近期该股获筹码...
3、公司2023年12月1日公告:公司因布局国际市场的战略需要,拟以自有或自筹资金出资500万美金(合人民币约3,575万元),由全资子公司达威国际(中国香港)有限公司在柬埔寨柴帧省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威(柬埔寨)有限公司(暂定名,最终以当地核准登记为准),投资款用于达威股份柬埔寨化学品生...
达威股份跌1.76%,成交额1407.36万元,今日主力净流入-7.78万
9月20日,达威股份跌1.76%,成交额1407.36万元,换手率1.64%,总市值11.73亿元。根据AI大模型测算达威股份后市走势。短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象...
柬埔寨汇旺集团TRON地址因疑似犯罪活动被冻结超2962万USDT
区块链数据分析公司Bitrace报告称,柬埔寨汇旺集团的TRON网络地址TNVaKW在7月13日被泰达公司冻结超过2962万USDT。该地址是汇旺集团于2024年7月9日启用的担保业务相关地址。此外,汇旺集团已启用新的业务地址TQuFSv,并从被冻结地址转入11.48万USDC。汇旺集团的其他担保和支付业务相关地...