【爆炸】交易所账户上亿虚拟币被冻结。

币圈群里一老哥说,自己多个某易交易所账户被“司法冻结”,总得资产加起来价值一亿多虚拟币。这个老哥,我们称他为“二十”吧。二十年纪不大,早期踏入币圈,个人大概资产将近十亿,为人还算大方,经常在币圈群晒巨额资产仓位图。常年居住境外新加坡等地,不敢回国。据天机所知,二十从事过币圈“OTC”,买卖U换汇的...

从赵长鹏被判4个月 聊聊虚拟货币交易所的法律困境

美国指控币安违反其《银行保密法》有关反洗钱的规定,比如没有向美国当局通报包括哈马斯、“ISIS”、恐怖组织卡伊达利用币安进行的近10万笔交易;以及没有限制美国用户与伊朗用户之间8.9亿美元的交易;此外,币安还从“包括古巴、叙利亚以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克”用户之间的数百万笔交易中赚取了巨额费用。(...

刑事案件中的虚拟货币如何变成钱?

(1)比特币、以太币、泰达币等虚拟货币非官方货币,不具有法偿性,不能作为货币在市场上流通使用;(2)虚拟货币相关业务属于非法金融活动,构成犯罪的追究刑事责任。具体包含:开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟...

比特币:货币虚拟化的起点!

1、价值恒定：比特币其总数量有限，被永久限制在2100万个，不会发生通货膨胀的情况。2、匿名、免税、免监管：交易相对匿名，用户身份难以追踪，且交易过程中不需要考虑税率、手续费等问题。3、全世界流通：比特币可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币。4、...

PA日报 | Ripple CEO认为美国政府下一个执法目标是Tether;价值约...

作为发行方的加密货币交易所Coins.ph计划在首月吸引2万至3万用户。PHPC将成为首个面向零售的比索支持稳定币,提供全天候即时交易服务。该稳定币由存放在菲律宾银行的现金及等价物支持,初期将在Coins.ph平台推出,并计划扩展至其他平台。AI据澎湃新闻报道,新品发布在即,奥特曼的最新表态或暗示OpenAI意在人工智能语音...

涉虚拟货币犯罪叔叔的打击方式你知道多少?

USDT使用最多的转账方式叫Tron转账,大家记着是波场链转账或者TRC20转账就可以了(www.e993.com)2024年11月22日。虚拟货币转账需要知道对方的钱包地址,钱包地址可以理解为银行卡账号,一般转账过程在30秒之内会完成。因为其匿名性的特点,通过钱包地址并不知道这个人是谁,除非对方的钱包地址是交易所地址,例如币安、欧易、火币这些大的交易所,一般会配...

“全员合伙制”开启躺赚人生?一步步割韭菜的实体互联项目

陷阱2：传销虚拟币传销虚拟货币，不是在割韭菜，就是在割韭菜的路上。当下，传销虚拟货币，盯上了“元宇宙”，一个名为“原力元宇宙”的项目在互联网上大行其道，“三力合一的推广模式，使得团队裂变到数十人、上百人甚至更多，即使你什么都不做，每天也能轻松获得4位数到6位数的管道收益”。其推广更是直接指出...

Web3律师:买卖USDT虚拟货币赚差价,为何构成买卖外汇型非法经营罪?

2、U商在其中充当什么样的角色?以上四种情形,如果客户与地下钱庄/私人换汇平台交易,从资金流向上来看就是两种:要么是客户在国外收外币,在国内付人民币;要么是客户在国外付外币,在国内收人民币。虚拟货币具有天然的跨国交易的便利性,外币与人民币之间的非法流程兑换,中间只需要用U做一个过渡。不法换汇平台,就像是...

明辨是非,警惕利用“虚拟货币”非法集资

7.交易平台正在清退大陆账户,请您配合我们操作有不法分子假冒交易所平台客服人员、公检法机关工作人员,以“交易所清退大陆账户”或“账户异常操作”等名义,要求受害者配合“查验资金”,实施诈骗。TheEnd1、山西省防范和打击非法集资《明辨是“非”警惕利用“虚拟货币”非法集资》,2024.5.29,httpsmp.weixin...

快讯丨广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案,涉案金额超3亿元

陈沛泉表示,目前投资者以投资比特币为主,约占其整体虚拟资产投资的80%。陈沛泉还透露,明年胜利证券将整合旗下股票及虚拟资产平台冀做到一站式平台,便利投资者买卖虚拟资产,明年比特币将会迎来每四年一次的减半,加上美联储可能启动减息周期,相信虚拟资产将再迎来牛市。