警星闪耀丨金琰雷:攻坚克难屡破电诈大案
金琰雷带领专班民警深度研判,从海量数据入手,深入分析犯罪特点,努力实现全链条打击,相继破获一大批电信网络诈骗案件,抓获各类违法犯罪嫌疑人800余人,打掉藏匿在本地的电信诈骗“黑灰产”犯罪团伙20余个,为群众挽回损失800余万元,有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发势头。金琰雷组织专班人员深入推进“断卡”“断流”等专项行...
700亿的诈骗大案,终于抓人了!
2023年12月,海银财富陆续传出停止兑付的消息,韩宏伟官宣退出资管行业,并推出了一系列化债方案。韩宏伟的化债方案让人啼笑皆非,资产价格极度虚高,投资人若接受化债,还需掏出价值不菲的现金,堪比缅北电信诈骗。比如一位投资人有700万资金无法兑付,海银财富拿出一套实际价值500万的房子,宣称房子价值1000万。如果...
电信诈骗网络赌博现高学历犯罪:被暴富诱惑,明知违法难自拔
新华每日电讯记者在海南、广东、浙江等地采访了解到,近期多地警方侦破的电信网络诈骗和跨境网络赌博大案要案中,出现大学生的身影。嫌犯中惊现名校大学生在近期公安机关侦破的多个电信网络诈骗和跨境网络赌博犯罪案件中,知名大学的高学历大学生在犯罪组织中都起到了核心关键作用。今年2月,广州警方打掉一个电信诈骗犯罪...
德州市公安局“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会
二、天衢公安破获涉装修合同诈骗案2023年1月,德州市公安局天衢新区分局经侦大队破获一起装修合同诈骗案件。经侦查,犯罪嫌疑人以提前装修、装修价格低廉为由诱骗业主交纳装修款项,业主缴纳完毕后,刘某拒不履行合同内容,并拒不退还合同款项,累计以客户装修房屋名义诈骗客户18人,以事后结算建材费、支付工资等为由诈骗材料...
首要分子获刑20年!涉案超2900万缅北“杀猪盘”电诈大案被披露
中国经济网北京2月24日讯(记者朱晓航)诈骗集团内部层级严密,分工明确,121人受骗,涉案金额高达2900余万元。伪造成功男性人设,诈骗钱财2020年11月,胡某某等人在缅甸佤邦地区成立“兴旺公司”,开发上线“软银集团”App,招揽多个电信网络诈骗犯罪团伙进驻其租用的作案场所,统一购买、提供电脑、手机、社交软件账号等作案...
北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件,涉案8亿余元
后吕某会同陈某等人,利用虚拟币交易平台,协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币,从而将资金转移至境外,涉案金额约8亿余元(www.e993.com)2024年9月17日。同时,警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。北京警方提示,日常生活中,广大群众要提高反洗钱意识,切勿使用个人银行账户接收陌生人资金,不出借、...
涉案8亿余元!北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件
后吕某会同陈某等人,利用虚拟币交易平台,协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币,从而将资金转移至境外,涉案金额约8亿余元。同时,警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。北京警方提示,日常生活中,广大群众要提高反洗钱意识,切勿使用个人银行账户接收陌生人资金,不出借、...
154人落网!“投资理财项目”牵出亿元电信诈骗案
“投资理财项目”牵出亿元电信诈骗案今年二月,山东省淄博市高青县公安局接到受害人常某报警,称自己遭遇电信网络诈骗,损失达60多万元。警方顺藤摸瓜查获一个电信诈骗大案,154名犯罪嫌疑人落网,涉案金额达1.2亿元。受害人轻信网上投资落入圈套受害人起初在某网站看到了一个投资理财的项目,于是扫码加了对方微信,逐渐...
淄博缘何屡破全国性电诈大案
从一起企业电信诈骗案件入手,沂源公安锲而不舍追踪一年半,全链条打掉了1个犯罪集团,擒获境外诈骗集团的幕后金主,扣押涉案财物累计价值2亿余元。历时半年时间,高青公安成功破获一起特大电信网络诈骗案,打掉一个长期盘踞在境外的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人183人,涉案价值1.2亿元。
罕见大案!警方出动,30人落网,涉案金额70亿元,作案手法曝光
根据警方通报,该案犯罪手法之新、涉案金额之大,全国罕见。经缜密侦查,30名犯罪嫌疑人已悉数落网,全部被移送检察机关审查起诉,其中部分人员已被法院作出有效判决。打击电诈引出“案中案”2022年下半年,安徽省马鞍山市警方在侦办一起电信诈骗案件时,发现了一个不同寻常的细节。