新闻8点见丨洞庭湖决口预计明日12时前完成封堵;东航就遗漏旅客致歉
2024年7月8日 - 新京报网
经查:7月3日20时21分许,林某(男,37岁,福建省福清市人)在商场内聚餐饮酒后与朋友在离开商场途中,林某无故伸手拍打站在其前方的受害人方某(女,28岁,本市人)头部,将帽子打落在地。在遭到方某斥责后,林某追逐方某并用脚踢向方某,同时进行言语挑衅,后林某被其朋友劝离现场。7月4日,林某到案后对自己的...
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身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案
2021年3月1日 - 百家号
经审讯,犯罪嫌疑人李甲等人供述了该“洗钱”团伙大量非法持有他人银行卡(账户),非法从事资金支付结算业务,为电信诈骗提供转移资金的犯罪事实。经初步统计,该案涉案银行卡(账户)共计250余张,在此期间李甲团伙涉嫌洗钱7.3亿元,其中李甲非法获利300万余元。目前,12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施,案件正在进...
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四川宜宾“洗钱家族”调查:身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案
2021年3月1日 - 上游新闻
这间位于四川宜宾市叙州区闹市的洗钱“水房”之所以暴露,源于中国银行宜宾支行的及时预警:2020年9月、11月,该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况,涉及22张银行卡,异常银行卡在短时间内快进快出转账高达1.4亿元……这引起了宜宾叙州警方的重视,不久成立专案组展开调查。2021年3月18日,宜宾市公安局叙州区分局...
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震惊!宜宾惊现“洗钱”家族,洗钱7.3亿,从表亲到爷爷52人涉案!
2021年3月1日 - 网易
目前,团伙主要犯罪嫌疑人李甲、张某强以及李甲父亲李乙已被逮捕,李甲妻子周某和另外一人被刑事拘留,另有7人被采取强制刑事措施。案件仍在进一步办理之中。幕后起底“一夜暴富”的夫妻俩均28岁:还清数十万网贷、提前还清房贷、购豪车藏身闹市洗钱“水房”的年轻员工们,每月从老板李甲处领取工资、生活费几千元至...
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