涉嫌非法吸收公众存款 成都警方发布通告

一、海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员），应立即到公安机关配合调查，将自己在海银财富管理有限公司成都分公司等与案件有关联的公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费、私自截留投资款等赃款全额退缴。二、尚未报案的集资参与人可携带本人身份证原件...

都江堰“老易养”涉嫌非法集资,法人主动投案,成都警方发布通报

3月13日,成都都江堰市公安局发布警方通报。2024年3月12日,都江堰老易养健康咨询有限公司法定代表人杨某峰(男,38岁,四川省天全县人)因涉嫌非法集资犯罪,主动到都江堰市公安局投案,现公安机关已依法对杨某峰采取刑事拘留措施。目前,案件侦办和追赃挽损工作正在有序开展。公安机关敦促参与都江堰老易养健康咨询有限公司非法...

一车企被曝涉非法集资案;新车大批量集中上牌充当二手车对外出口|...

3、某造车新势力被曝涉非法集资案5月10日、11日,上海北广投资管理有限公司(下称“北广投”)非法集资案在上海黄浦区人民法院一审公开开庭审理,北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪。这一案件中,非法集资的资金有部分流入了两家新能源车企——爱驰汽车、万象汽车。同时,有多位...

挽回经济损失28亿多元 成都公安亮出经侦“战果”

5月14日,记者获悉,2023年,成都公安经侦部门共立案侦办各类经济犯罪案件1200余件,挽回经济损失28亿余元,成功侦破公安部、公安厅督办重点案件27件。依法严厉打击职务侵占、挪用资金、合同诈骗、非国家工作人员行贿、受贿等侵害企业产权和经营者合法权益的经济犯罪,成功侦破涉企案件419件,为受害企业挽回经济损失3亿余元。

案例发布丨成都锦江法院与重庆渝中法院联合发布民间借贷纠纷典型...

“套路贷”犯罪具有隐蔽性、复杂性,被害人收集证据较为困难。人民法院在审理此类案件时,若发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。供稿:锦江法院春熙路法庭、渝中法院民二庭风险提示|成都锦江法院与重庆渝中法院联合发布民间借贷法律风险...

成都警方通报:杨某峰主动投案,已被刑拘

3月13日,成都都江堰市公安局发布警方通报:2024年3月12日,都江堰老易养健康咨询有限公司法定代表人杨某峰(男,38岁,四川省天全县人)因涉嫌非法集资犯罪,主动到都江堰市公安局投案,现公安机关已依法对杨某峰采取刑事拘留措施(www.e993.com)2024年11月23日。目前,案件侦办和追赃挽损工作正在有序开展。

四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...

上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。

严打各类突出经济犯罪,四川公安发布十起案例

除此之外,四川公安还联合相关行政部门部署全省对聚集式传销活动等涉众型经济犯罪开展清查。2023年以来,全省共侦办非法集资、传销类案件630余起。雅安市公安机关破获“5·6”组织、领导传销活动案2021年5月以来,犯罪嫌疑人刘某、李某等人依托某知名集团,组织技术团队研发了“某某农场”“某某商城”等网络APP,并在...

四川成都新都区:细致审查追缴养老领域非法集资案件违法所得

“多亏了你们帮我追回‘养老钱’,我今后一定提高警惕,谨慎投资理财。”11月10日,79岁的童大爷在四川省成都市新都区检察院12309检察服务中心拉着检察官的手说道。近日,新都区检察院正在办理一起以投资紫砂壶为名实施的养老领域非法集资案件。犯罪嫌疑人张某瞄准老年群体的“钱袋子”,成立紫砂壶线下代购网点,陆续招募...

成都市武侯区:多方联动、微网实格 筑牢非法集资风险防线

筑牢非法集资风险防线,离不开发挥“微网实格”基层治理的“神经末梢”作用。《中国银行保险报》记者获悉,近年来,成都市武侯区聚焦防范和处置非法集资工作,确立了党政主导、部门协同、整体联动的工作格局,通过“街道吹哨、部门报到”,一手抓化解处置,一手抓清理规范,深入推进处非宣传。