全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?

首先，B通过将人民币转换为奈拉，直接支持了A的非法经营活动。A作为境内礼品卡商，其业务涉及将奈拉购买的礼品卡转卖给境内买家，这一过程需要大量的奈拉资金支持。B提供的奈拉资金，使得A能够持续进行非法的礼品卡交易，从而B的行为构成了对A非法换汇活动的实质性帮助。其次，B的行为不仅仅是单纯的货币兑换，还涉及到...

境内人士从事礼品卡业务,是怎么赚钱的,有法律风险吗?

除了上面分析的两种罪名之外,如果境内收卡商以非常低的价格购买礼品卡,甚至低到已经背离了市场行情,还可以套用“掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”来定罪。这时候,有人可能会产生疑问:上游卖卡的外国人还没查出来呢,能定下游的掩饰隐瞒犯罪吗?答案是可以的,只要能够查明上游卡来路不正,属于“赃卡”即可。但是,...

知名游戏主播小团团被抓,涉赌金额高达4800万 | 游戏电竞周报

同时,针对拆卡过程中出现普卡不邮寄行为,为了规范订单履约链路,规避拆卡赌博风险,所有拆出卡片商品必须全部邮寄给消费者,针对未邮寄行为,平台将支持消费者仅退款申请。(资料来源:抖音官网)3、《小丑牌》部分地区突然下架:被分级组织误认为含赌博近日,一款热门肉鸽卡牌游戏《小丑牌(Balatro)》发行商Playstack表示...

信用卡代偿套现产业链:中间商“赚差价”日入上万,还有人提供微信...

持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚”。也即,购买POS机套现,数额较大的,将涉嫌信用卡诈骗罪等。封面图片来源:摄图网

平和法院依法从严惩处帮助转移犯罪资金的“卡商”

4月12日,平和法院开庭审理并宣判一起涉银行卡的“卡商”犯罪案件,该案中被告人黄某森犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币五万元,同时追缴被告人黄某森的违法所得人民币六万八千五百元,上缴国库。法院审理查明2021年5月,被告人黄某森为赚取抽成,纠集同案人张某德(已判决)帮...

“卡商”“卡农”如何“跑分”洗白 法官解密“帮信罪”

“卡商”“卡农”如何“跑分”洗白法官解密“帮信罪”,卡农,犯罪,法官,银行卡,诈骗犯,帮信罪,电信诈骗

四川成都刑事律师:帮信罪的定罪量刑不以数额为绝对标准

目前帮助信息网络犯罪活动罪的逮捕数量达到了整个刑事案件的第二位,抓的人主要是马仔,更高级别的“卡商”没有抓到。所以,对帮助信息网络犯罪活动罪还是要贯彻少捕的原则,不能为了办案的便利而忽视了社会危险性的评价。2.妥当把握从宽的范围对帮助信息网络犯罪活动案件是否作为犯罪处理,关键是要注意贯彻体现罪责刑...

一个报警电话牵出两名“卡贩子”

重点打击“卡头”“卡商”经过认真审查,2020年9月21日,该院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对周某、尤某提起公诉,并结合被告人违法所得数额较大且存在骗取公民个人信息行为等从重处罚的情节提出确定刑量刑建议,最终得到法院判决采纳。“当前,涉‘两卡’违法犯罪问题突出,社会危害严重。检察机关要积极作为,依法从严...

学生们警惕,“做兼职要先办手机卡交公司”是骗局!

重点打击“卡头”“卡商”经过认真审查,2020年9月21日,该院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对周某、尤某提起公诉,并结合被告人违法所得数额较大且存在骗取公民个人信息行为等从重处罚的情节提出确定刑量刑建议,最终得到法院判决采纳。“当前,涉‘两卡’违法犯罪问题突出,社会危害严重。检察机关要积极作为,依法从严...

跨国盗刷信用卡链条调查:制作伪卡盗刷套现

2链条第二层:收买信息、然后出售中间商从中赚取盗刷总款12%到13%一张信用卡的信息从10美元到八九十美元不等。出现如此大的差异,是因为银行不同、国家不同以及卡的等级不同。中国的信用卡最便宜,甚至每张不到10美元。相比之下,一张来自西方国家的信用卡80美元起步,金卡100美元、白金卡120美元、商务卡150美元。