秦农银行6.4亿股股份再度拍卖:股权错综复杂 违规代持或暗藏风险

针对股权超持比例问题,已责成相关股东尽快实施转股。根据《商业银行股权管理暂行办法》规定,中小商业银行必须确保股权结构透明,不得存在隐形股东或股权代持情况,且主要股东(含战略投资者)的持股比例通常不得超过20%的上限。这意味着,金花投资、协和置业、和谐投资或涉嫌违规代持秦农银行股份。秦农银行在其2021年年报中...

5种场景下的股权代持法律风险与应对方案汇总!(建议收藏)

一方面,律师需要根据不同客户的商业需求定制差异化的解决方案,另一方面还要在契合新《公司法》的大背景下,调整股权架构、股东权益、出资比例等,小到一份公司章程的拟定,大到协助客户应对IPO上市合规审查,各个环节都需要律师严格把关,要求不可谓不高。股权代持存在哪些风险?发生纠纷后有哪些必要的救济途径?如何证明实...

股权代持有风险,权利行使有条件

关于投资款的返还或损失赔偿,在股权代持协议解除后,应当在考虑实际出资人支付给名义出资人的投资款是否已经被投入目标公司、名义出资人是否已经登记成为目标公司股东以及双方对股权代持协议的解除是否具有过错等因素的基础上,对于投资款的返还或损失赔偿等予以综合判定。虽然股权代持的相关司法规则不断更新与完善,但是其在...

为他人代持公司股权有哪些法律风险

律师补充:对于双方当事人之间的股权代持关系,一般应当以当事人是否签订有明确的股权代持协议或者形成明确合意为基础,不能仅仅根据当事人之间的转账凭证或者股权的出资情况认定股权代持关系。有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以名义出资人为名义股东,实际出资人与名义股...

股权代持的三重法律风险

实际出资人难以确立股东身份的风险:虽然司法解释肯定了股权代持协议的效力,但是投资权益并不等同于股东权益,投资权益只能向名义股东主张,而不能直接向公司主张,存在一定的局限性。5税收风险:在其他股东不行使其优先购买权的前提下,显名股东将登记在其名下的公司股权以股权转让方式转让给实际出资人,税务部门一般不会认...

古麒绒材注册卡壳一年多继续冲,实控人通过女儿关联采购上千万

在审核问询函中,监管层要求古麒绒材说明前述股权代持形成的背景合理性,实际控制人谢玉成委托周丹购买发行人股票事项是否违反证券法律法规相关规定,是否存在较大被处罚的风险,相关事项是否可能构成重大违法违规(www.e993.com)2024年11月5日。对此,古麒绒材回复称,发行人在新三板挂牌期间,实控人谢玉成看好公司发展,2016年至2017年,希望进一步买入部分...

5.91%股权被冻结,康辰药业董事长陷代持风波,业绩依赖单一产品

再加上,实控人刘建华持有的部分股份被司法冻结,这些因素可能也会对公司的股权结构和治理产生一定的影响。综合来看,康辰药业在面临人员变动和股权结构变动风险的同时,还需要应对市场竞争激烈、研发投入不足等挑战。康辰药业未来发展如何,子弹财经将长期关注。

“股权代持”的18个法律要点!(附:股权代持协议书)

18、可以考虑在签订股权代持协议前就行股权代持协议公证、委托书公证、股东会决议公证、股东放弃优先购买权声明书公证;设计股权质押借款模式的公证等,以降低法律风险。股权代持究竟怎样安排才算安全?目前,股权代持已成为大家熟知的一种直接持有股权的变通方式,因其具有隐密性和灵活性,可以在一定程度上使投资人更便捷地...

【关注】警方:认清股权投资风险,警惕非法集资

股权投资指通过投资取得被投资单位的股份,是指企业或个人购买的其他企业(准备上市、未上市公司)的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位,最终目的是为了获得较大的经济利益,这种经济利益可以通过分得利润或股利获取,也可以通过其他方式取得。

深交所向鸿博股份发出问询函 涉是否存在股权代持情形等

“年报显示,2024年1月至2月,公司原控股股东河南辉熠贸易有限公司、河南寓泰控股有限公司因外部合同纠纷导致所持股份被司法扣划,公司变更为无控股股东、无实际控制人。”等情况,深交所提出包括“请你公司结合截至目前最新股权结构、表决权委托情况(如有)、董事会构成、生产经营决策、公司治理、是否存在股权代持情形等...