CSO虚开发票遭狙击 百丰医药实控人之一被判刑 涉案子公司账户冻结...

今年4月15日、4月23日,百丰医药接连补发了关于公司实际控制人之一、董事等收到出庭通知、收到强制措施以及子公司银行账户资金冻结及解冻的公告,百丰医药三名高管涉嫌虚开发票的案件才正式浮出水面。实际上,早在2023年3月,姜雪峰、李桂华及林佳怡因涉嫌向非国家工作人员行贿罪,被新民市公安局指定居所监视居住,5月解...

警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

直到银行系统预警,账户被多地公安机关冻结止付之后,刘某立即跑到银行询问自己账户的事情。而后刘某接到公安机关的传唤,刘某才知道自己的账户被诈骗分子用来打入赃款洗钱!因涉案金额巨大,最后刘某被仁怀市检查院提起公诉,被仁怀市人民法院以犯帮助信息网络犯罪活动罪判处刘某有期徒刑,并处罚金!警方提醒对公账户额度...

资金被冻结的原因有哪些?这些原因如何避免?

1.涉嫌违法违规活动:如洗钱、欺诈、非法集资等。如果资金的来源或流向与这些非法活动有关,相关部门有权冻结资金以进行调查。2.债务纠纷:当个人或企业存在未偿还的债务,债权人可以通过法律途径申请冻结债务人的资金。3.交易异常:例如短期内频繁的大额交易,或者交易模式与正常的商业逻辑不符,可能引起金融机构的警...

安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户

工作人员认出这名男子正是警方所关注的可疑分子，立马向上级领导汇报有关情况。随后，中信银行武汉分行的运营管理部门立即与江岸区公安机关取得联系，通报了嫌疑人刘某民持有涉嫌诈骗的账户，正在该行试图解冻理财产品一事。得到信息后，江岸区公安合成作战中心的民警周杰领头行动，带领队伍迅速赶到现场，在后湖支行全体工...

离岸账户冻结潮来袭!(附各大银行开设离岸账号的最新规定)

5不要参与洗钱类交易这个就不用说了,地球人都明白。如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个倒问题不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

你如果执行力强的话,也可以联系文叔拿到自助解除的材料,自行解除,所有你会遇到的问题里面都有解决方案,当然我们也随时提供售后支持(www.e993.com)2024年11月6日。问题5:需要准备哪些相关证明跟申诉材料?①、正常商贸交易的账户冻结情况说明书(自述书),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货...

三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了

故而诈骗犯罪团伙展开了更多形式的洗钱手段,通过在网络上联系预约购买手机、蛋糕、鲜花、白酒等货物,再安排闪送或预约地址等交货方式,称让亲戚朋友或同事安排支付货款让商家提供收款账户,也有的故意在网络上找在香港澳门或国外的人员提出代购需求,进而导致商家或代购人员银行卡涉案被冻结,有的涉及到一级涉案卡,还被...

商家崩溃!卖了7箱茅台,怎么就涉嫌“洗钱”了!

他接到一通陌生来电，对方称要采购7箱加一瓶茅台，双方商谈好价格，对方先付了3700元定金，称剩余11万元明天让公司财务打款，并让公司司机过来提货。到了约定时间，一位戴着口罩的司机前来。陈老板在确定货款到账后，便帮对方将茅台一块抬上了车。第二日，陈老板的银行账户也被冻结。据悉，温州已有多家商户陷...

涉及银行账户被“管控”、债务优化陷阱……多地金融监管局发布...

银行账户被管控后如何恢复正常使用?据介绍,一是对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。二是对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。三是对于存在风险隐患被管控的情况...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

其三是司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件，法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险，如，被他人盗用、银行卡信息泄露等情况，银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢？山东金融监管局也给出四大解决方案。第一，对于存在异常...