百亿骗局落幕!多家信托公司被骗!

据武汉市中级人民法院,2024年5月28日,湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。对被告人贾志宏以合同诈骗...

容县某学生出借个人信息注册4家公司险被骗!

由于上述4家公司的注册地址超出该局管辖范围,执法人员与当地市场监管部门取得联系,并指导黄某某完善基本情况和佐证材料,填报上传至云南省和广州市12345政务服务便民热线网上平台。目前黄某某的诉求已被相关部门受理。“近年来,不断出现有人称‘身份证信息被冒用骗取注册公司’的投诉举报,当事人因遗失、出借或出卖自己的...

以供应链业务虚增营收冲入“世界500强”,染指金融后走上自融不...

2月16日,深交所向雪松旗下的两家上市公司雪松发展(002485.SZ)和齐翔腾达(002408.SZ)下发关注函,要求其核实媒体曝出的30家空壳公司是否为公司的供应商或客户,并要求其说明公司是否参与雪松信托产品底层资产的应收账款相关的供应链业务。从已经崩塌的广东振戎能源有限公司、中国华信能源有限公司来看,国企都曾是它们...

受骗后找“专业团队”维权追损?3000余人再次上当被骗700万

据前端销售人员刘某交代:“客户在网上找到我们公司后,我们会按照公司给的话术让客户相信公司有能力帮他们把被骗的钱追回来,骗取信任并收取‘建档费’‘咨询费’‘服务费’等费用。接下业务后,我们再把后端维权专员的微信推荐给客户。”和其他团伙成员一样,虽然都是打着“法务”“专业律师”“法律维权顾问”等各种...

朱丹突然自曝被骗!千万资产归零

朱丹被骗涉案公司已被吊销天眼查显示,涉案公司北京品诚悦汇文化传播有限公司(曾用名:北京丹风尚传媒文化发展有限公司)成立于2010年8月,注册资本300万人民币,经营范围包括组织文化艺术交流活动、承办展览展示活动、影视策划等,由田某某担任法定代表人、执行董事、经理并全资持股,朱丹担任监事。

贷款20万被中介收取3万元“服务费”?贷款人:中介玩文字游戏

调解员:中介公司无权决定贷款利率11月7日,黄石向成都市公安局青羊区分局西御河派出所报案(www.e993.com)2024年11月3日。警方了解完情况后,表示该事件属于民事经济纠纷,并转办到该派出所司法调解处。经调解后,中尔企方公司代表愿意从收取的3万元“服务费”中,退还8千给黄石。但黄石认为,按照协议内容,该公司没有按协议约定完成相关服务,其中...

团伙注册公司发布虚假高薪岗位 400余名大学生被骗近百万“培训费”

等求职者应聘上相应的岗位后，该团伙谎称入职需要消防证书或培训机构开具的学习证明。由于这些求职者根本不符合消防证书报名条件，该团伙进一步诱导他们到指定的网站报考消防证书学习课程，并从中牟取暴利。最后，再以各种理由不录用。据介绍，该案被骗受害人400余人，多为在校大学生、毕业三年以内的大学生，涉案金额131...

打工一个月发现公司竟是假的,女子打工被骗签约公司无注册信息

其劳动合同所盖公章公司为“武汉市桔动科技有限公司”。天眼查搜索显示，没有名为“武汉市桔动科技有限公司”的企业及工商注册信息，涉事公司及公章或为假冒。与该名称相似的公司为“武汉桔动科技有限公司”，该公司成立于2020年6月，注册资本800万人民币，由杭州青奇科技有限公司全资持股，系青桔单车关联公司。

注册“空壳”公司以低价出售空调为幌子实施诈骗 警方侦破空调进...

接报后,灌南县公安局刑警大队迅速展开调查取证。经查证,2019年,葛某曾因诈骗入狱,2020年刑满释放后一直无所事事,遂用其父亲的身份信息注册一家“无周转资金、无经营场所、无货源”的“空壳”电器公司,并在网上发布做空调代理、可低价批发品牌空调的虚假信息,开始对购买空调商家实施诈骗。

50万被骗背后:注册“皮包公司” 贩卖对公账户

宁安市公安局民警通过调查后发现,孙女士被骗的其中一部分钱财汇至天津市某科技公司的对公账户,民警立即前往天津市对该公司进行调查。可是经调查后发现,该公司是名副其实的“皮包公司”。通过进一步取证,民警发现徐某为该对公账户的开户人。经前期侦查、梳理分析后,民警开展统一收网行动,在天津市静海区某小区内将犯罪...