金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持,会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。

广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年11月21日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第十六次会议的通知及材料,会议于2024年11月22日下午4:00在公司总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席赵拥军主持。

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议的...

项目合伙人张卓先生、项目质量控制复核人卢秋萍女士、签字注册会计师王宇飞先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。3.独立性信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议...

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。3、独立性容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独...

中船科技股份有限公司关于洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对...

2024年11月12日,公司召开2024年度第六次独立董事专门会议、第十届董事会第七次会议,审议并通过《关于洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》,全体独立董事发表了同意意见,关联董事均已回避表决。(具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(sse.co...

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式举行(www.e993.com)2024年11月25日。会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席冯梁峰先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3名,符合《公司法》和《公司章程》有...

金开新能源股份有限公司第十届董事会第四十九次会议决议公告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。五、关于选举公司第十届董事会董事长并按照公司章程变更法定代表人的议案董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》,董事长为公司法定代表人,公司...

南威软件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级...

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开职工代表大会,选举肖灿女士担任公司职工代表监事;于2024年5月24日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第五届董事会第一次会议分别审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长、选举...

广西广播电视信息网络股份有限公司关于涉及重大诉讼的公告_手机...

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。特此公告。广西广播电视信息网络股份有限公司董事会2024年4月25日证券代码:600936证券简称:广西广电公告编号:2024-010...

浙江中国小商品城集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议...

(二)本次董事会的会议通知及材料于2024年4月3日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。(三)本次董事会于2024年4月15日下午在浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室以现场表决方式召开。(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。