吴一澜|中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向

帮助信息网络犯罪活动罪作为新型网络犯罪的案发数量最多的一种,涉案的主体多为年轻人,但目前对帮信罪的犯罪原因多为描述性分析,因此需要挖掘其深层次原因。通过在社区矫正中心进行随机抽样,选取36名帮信罪矫正对象进行访谈,发现涉及的帮助行为多为“支付结算”类,身份多为低级“卡农”。否认责任、否认伤害、否认受害人...

【聚焦风控】关于借记卡账户预授权资金司法冻结冲突问题研究

从国家有关规定的不得冻结账户类型来看,账户资金主要为具有金融机构间流转的资金或社会公共服务性质资金,主要涉及金融机构、社会公共服务机构等单位处理的业务资金或公众保障资金,不涉及任何单位或个人所有的资金,因此,个人借记卡账户难以归入其中。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施以后管规定》第三十条规定“下列财...

...犯罪中“威胁、引诱、欺骗”取供刍议(上篇)——成因及现状分析

原因一是由于当前“权钱交易”的谋利手段日趋多样和智能,大多指控的违法事实发生较为隐秘,部分案件在调查时证据形式单一,物证、书证相对较少等客观因素,导致定罪证据主要来自涉事主体彼此相印证的供述。二是刑事案件的庭审中,涉案人员分案处理、证人不出庭等情况已是常态,大量口供都以笔录的形式被用于举证质证。这就使...

...城中区人民法院发布《电信网络诈骗关联案件态势分析报告》

从特征分析可见,涉案被告人往往文化水平较低,在具体案例中,亦有认为出售、出租自己的银行卡、手机卡的行为不构成犯罪的情况发生。利益驱使贪图小利电信网络诈骗关联犯罪返点高,成本低,获益大,从涉案人员年龄及学历分布能够看出,低龄化、低学历、低收入人群占多数,这类人员由于缺乏稳定的生活来源,法律意识淡薄,容易...

徐叶伟|财产保全的实务困境和路径探究

过度保全的另一成因在于财产保全特定标的物的固化。以银行账号和房屋为例,人民法院依据财产保全裁定对被申请人名下银行账户的冻结,无论保全金额是否低于账户余额,均会导致特定账户的无法使用,尤其是对企业对公账户的冻结,即便被申请人财务状况良好,账户余额充足,严重影响企业的生产经营活动。对房屋申请查封的,即便保全金...

平定农商银行召开12月份运营条线工作例会暨案防分析会

会上，会计运营部经理通报了2023年各项运营业务指标运行情况，分析了运营工作开展中存在的短板与不足，传达了省市近期召开的涉案账户通报暨电信诈骗工作安排会议精神，对运营条线年终岁尾工作进行了安排部署(www.e993.com)2024年11月25日。会上，平定农商银行党委委员、副行长赵秋萍就此次运营条线工作做了全面分析和总结，并对“神秘人”检查、厅堂服务...

地方政府罚没收入为何会异常增长?国家对乱罚款乱收费动真格

对于上述数据公开不充分的现象,上海财经大学中国公共财政研究院副院长汪冲向南都记者分析了两点原因:一方面,地方政府一般只编制年度预决算执行情况,所以对于年中或者季度的罚没收入,地方政府一般不会主动公开;另一方面,罚没收入具体数额不会体现在预决算报告中,而是在地方政府决算表中的一般公共预算收入决算表里,这需要一定...

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

因此,这会导致监管部门在对数字货币洗钱活动的判别有极为不利的影响,犯罪分子可以利用不同的账户地址对自身的非法资金来源进行隐藏,并且,在判断某项交易存在的洗钱风险时,监管部门对这项交易活动的调查将会因为数字货币的匿名特点而受到限制。数字货币的产生方式是网络节点的挖矿机制,这导致数字货币可以在全球范围内...

网络平台纠纷治理的困境及其纾解 | 中国应用法学

(二)成因分析1.法律与制度供给亟待完善从实践的角度,在平台治理的过程中,对于如关闭平台店铺、降低店铺评分、收集用户信息、解决交易主体争议等权力可以运行的地方,高密度的资源占有、用户黏性强有力的算法工具等使平台自治权力有实现的基础。刚性处罚权力是自治权的直观表现。柔性控制权是自治权的隐性表现。然而,这...

目录|《上海法学研究》2024总第11卷

新型网络支付方式下非法取财行为的类型化定性——以账户中资金的性质及占有为视角赵拥军人工智能生成作品的版权法规制王颖通用人工智能视野下企业数据赋权的类型展开陈健淋法学前沿中立化技巧下帮信罪入罪成因分析及治理转向吴一澜党内法规和党内规范性文件立规程序的异同比较及其完善...