苏有朋遭殃 揭开台湾最大金融诈骗案
经理人告诉她,是因为全球性反洗钱,所以利息到账有延迟,安娜信了。经理人向安娜解释利息未到账的原因/图源:视频截图但朋友据此判断这是诈骗,而她犯的一个错,在于只在意高额利息和保本,却不知道自己具体投资的是什么,也就给了骗子可乘之机。朋友注意到,安娜实际投向的就是澳丰旗下的一款海外外汇套利基金产品...
比安然更大的骗局?GE遭做空被指财务欺诈,股价速跌11%
2005年,Markopolos连续向美国证交会递交举报信,这促使证交会于2006年1月首次立案,对麦道夫公司进行调查。针对此次GE涉嫌作假的细节,Markopolos团队还专门制作了一个网站,详细介绍做空GE的理由,并根据事态发展更新各种信息。“我的团队过去7个月一直在分析通用电气的会计账目,我们认为,我们所遇到的380亿美元欺诈案...
通用电气(GE)解体的三大原因
韦尔奇能够20年多元化成功(成功的标准是市值增加,且不管这个成功的标准是否合理),而伊梅尔特多元化不到十年就败下阵来,除了两人个人能力、水平有差异之外,还有一个原因可能是所处时代不同。八九十年代,像通用电气这样的大公司占有很大的资金和人才的优势,普通人创业是很困难的,找不到钱,找不到人。小企业要做大也...
“匿名分析”对话英国金融时报
首先,中国的一些企业存在许多欺诈现象,中国有10%的增长率,你很容易在中国的一些企业中发现一些欺诈行为。其次,这是金钱和资源的问题。我们没有足够的钱和资源来攻击一个主要的西方企业,所以我们选择较小的公司,获取足够的资源和经验,逐渐把目标对准食物链的上游。我们希望能拿下下一个“麦道夫”,但我们不会做力...
任泽平:A股上市公司整体质量有所下滑 存在这三大原因
3原因分析3.1宏观层面:外部贸易摩擦;内部经济下行、流动性分层、融资体系特性等3.2政策层面:发行上市制度、缺乏成型的行业监管框架、退市制度得不到落实等3.3市场层面:僵尸企业较多、上市公司重融资轻回报、投资者结构以散户为主等4国际经验:监管思路、立法明晰、严刑峻法、价值...
美国证券违法举报人制度实践及争议问题研究 | 未央网
要满足“独立分析”的条件,举报人提交的信息必须提供超出SEC从公开信息中可以明显看出的内容的分析、评估或洞察(www.e993.com)2024年10月20日。举报人的分析和评估应该提供“重要的独立信息”,以“弥合公开信息与可能的证券违法之间的差距”。这一解释受到不少质疑[77],其中包括曾向SEC揭露麦道夫“庞氏骗局”的财务分析师HarryMarkopolos[78]。
20年诈骗650亿美元:最牛骗子,靠什么割富人“韭菜”?
麦道夫及其儿子再次复盘,麦道夫能得逞,除了手段很高、关系很硬外,监管缺乏也是重要原因。麦道夫公司掌管数百亿美元,却是由一家不知名的会计公司查帐,这是一个巨大的漏洞。每年12%-13%的高额回报是一件反常的事情。2000年,金融分析师哈里·马尔科波洛斯向美国证券交易委员会举报麦道夫,监管机构置之不理。
中国上市公司质量报告:2019(下)
3原因分析3.1宏观层面:外部贸易摩擦;内部经济下行、流动性分层、融资体系特性等一是内需增长动力减弱,经济步入下行阶段,上市公司整体绩效下滑,中小企业景气度下滑更多。宏观经济环境是影响上市公司生存和发展的最基本因素,反过来上市公司业绩折射出国内宏观经济运行整体情况。2018年后国内经济受金融周期下半场压制,居民...
佛魔之间:庞氏骗局一百年 || 大视野
我们的教训也是富余的。希望这教训捆在我们心上,今后,每当庞氏的诱惑响起和膨胀,心就会被自然地勒紧,保护你的财产,如同保护你的生命。参考资料:《十年路漫漫,麦道夫骗局受害者追偿约70%》,周佳,第一财经《互金平台暴雷原因分析》,唐岫立,新浪财经
通用电气财务欺诈380亿美元 通用电气财务欺诈具体内容分析
*“为什么公司会这样做?我们只能想到两个原因:1)隐瞒会计欺诈。或2)因为他们如此无能,他们无法持续的保持账簿和报表。我不确定哪个原因更糟,因为二者都很糟糕,每一条都通向破产。”