广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

该洗钱案件发生在《刑法修正案(十一)》之前,原洗钱罪规定“明知”的主观构成要件认定标准严格,证明难度较大。该集资诈骗案属于涉众型犯罪,社会影响较为恶劣,司法部门按照两高一部《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》,结合洗钱犯罪人员的认知能力,以及查证的主、客观证据,认定被告人应当知道其协助转移并提取的资金是...

“魔”与“道”的较量——写在“两高”《关于办理洗钱刑事案件...

“‘自洗钱’行为如何定罪处罚,是司法实践中的一大难题。理论界和实务界有不同的观点和做法。”最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇指出,“在制定《解释》的过程中,曾就‘自洗钱’入罪的例外情形及‘自洗钱’犯罪与上游犯罪数罪并罚的问题作出规定,但由于各方面意见分歧比较大,未能达成一致共识,最终没有在《解释》中...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

如茂名中支在广州分行的指导下,强化对上游犯罪涉案主体资金交易流水的分析,有的放矢深挖洗钱线索,形成可疑交易报告并移交,找准洗钱入罪突破口。二是发挥职能优势,提高案件侦办质效。在广州分行指导下,各地中支配合有权部门深挖洗钱犯罪资金链条,全面分析涉案人员金融账户交易情况和洗钱手法,协助对犯罪团伙的违法所得进行剥...

“金融检察与金融高质量发展”征文获奖名单|洗钱罪|金融犯罪|经济...

3.贪污贿赂类洗钱犯罪司法认定的困境与出路作者:四川省成都市金牛区人民检察院李聪四川省成都市人民检察院陈睿4.“三个善于”视域下骗取贷款罪的司法认定研究——基于四十份无罪判决书的实证分析作者:湖北省黄石市铁山区人民检察院陈若龙5.骗取贷款罪中“重大损失”的法律界定与司法适用——以54份骗取贷款...

办理他洗钱犯罪案件,如何认定“知道或者应当知道”?

王新表示,司法实践中,关于洗钱罪主观要件的审查认定和指控证明,一直是办理“他洗钱”犯罪案件的难点(www.e993.com)2024年11月19日。《解释》不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为洗钱罪主观要件的认定内容,需要重点把握四点内容:一是认定“知道或者应当知道”要以客观事实为依据,办案时应当调查核实行为人所接触、...

洗钱罪刑法条文修正后案件量大幅增加,“自洗钱”案件逐年增加

“洗钱罪刑法条文修正以后，2021年案件数量大幅增加153.3%，2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%，今年上半年与去年同期持平，‘自洗钱’犯罪案件逐年增加。”陈学勇特别指出。据不完全统计，在2022年至2023年一审审结洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成，走私犯罪...

...咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件

三、症结检视:洗钱罪法律适用的难点剖析四、质效提升:高质效办理洗钱犯罪的优化路径本期召集人陈晨上海市人民检察院检察官各位专家、来自本市以及长三角地区的各位检察官,大家下午好!依法惩治洗钱犯罪事关国家经济金融安全和社会稳定,事关推进国家治理体系和治理能力现代化,事关中国特色社会主义市场经济高质量发展和高...

“4+”模式有力提升洗钱犯罪案件监督质效

针对洗钱犯罪事实认定、证据标准、法律适用等疑难问题,定期召开联络会议,统一认识,推动对洗钱罪的精准认定。侦查机关对案件定性存在认识分歧的,检察机关第一时间进行会商说理,从证明方向、证明思路和证明方法等角度引导侦查取证,促使双方达成共识,统一法律适用标准,及时消除理解偏差。同时,借助人民银行大数据系统,及时固定洗钱...

洗钱罪、虚假诉讼、拒不执行案件与疑难案件办理研讨会

2024年7月20日下午,疑难案件研究(杭州)中心筹备会议(暨洗钱罪、虚假诉讼、拒不执行案件与疑难案件办理研讨会)在杭州市上城区举行,会议由王朝勇律师与贾为中律师主持。部分与会代表合影会上,资深法律人贾海平分享了王朝勇、陆云英等人主编的《洗钱罪——类案释解与法律实务》、《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通...