中东突发巨响!阿联酋宣布“加密货币交易免收增值税” 政策出现...

根据这项协议,在杜拜运营的虚拟资产服务提供商若希望获得VARA的许可,还可通过在SCA注册,进一步扩展其业务至整个阿联酋市场。此外,VARA也加强了对加密货币行销活动的规范。自9月26日起,所有推广数字资产投资的公司必须在其行销话术中加入明显的风险提示,提醒投资者“虚拟资产可能会完全或部分失去其价值,并且具有极端波...

24.04.22加密行业周报丨分析报告+项目动态+宏观环境

3.CoinGecko:2024年Q1加密货币总市值上涨65%CoinGecko2024年第一季度加密货币行业报告显示,加密货币总市值在2024年第一季度继续上涨65%,在3月份达到2.9万亿美元的高点;截至4月2日,美国现货比特币ETF管理资产(AUM)达到551亿美元;CEX现货交易量达到4.29万亿美元,这是自2021年12月...

黑产大数据:2023年互联网黑灰产研究年度报告

8、洗钱数字钱包:指被黑产用于非法资金清洗的加密数字货币,例如通过数字人民币消费、转账等方式转移资金,利用数字货币的隐蔽性来逃避监管审查;9、洗钱对公账户:指被黑产用于非法资金清洗的银行对公账户,因对公账户具有收款额度大、转账次数多等特点,使得“对公账户”常常作为黑钱转账的集中点及发散点;10、改机:指...

快讯丨深圳市中级人民法院公布一起涉数字藏品诈骗案例

据该初创公司称,此次收购使Ukheshe更接近其在非洲及其他地区扩大业务的既定目标。10、加密分析师:比特币可能在大约四个月内达到历史最高加密分析师KevinSvenson发布一则数据预测,标普500往往在预测比特币价格上涨方面充当先驱角色。Svenson表示,标普总是在比特币创下历史新高时领先。这是个好兆头,因为比特币目前仍...

新加坡成为加密货币“避风港”:首批交易平台已获“原则性批准”

“新加坡是亚洲主要的金融中心,拥有大量客户,尤其是私人财富领域的客户。我们与许多财富管理公司进行了对话,大家都需要一个加密货币解决方案。”JeremyNg说,“亚太地区的零售和机构客户可以购买、出售、存储和赚取超过40种加密货币,且支持新币、澳元和港币的法币兑换。”目前Gemini正与SingPass合作来简化新加坡居民在...

虚拟货币投资诈骗,花样再多也逃不过“链上天眼”

其中，犯罪嫌疑人曾某某等人此前就曾在柬埔寨波贝、金边等地充当业务员，或者冒充股民，通过发送虚假话术吹捧“投资老师”，以获取高额回报引诱客户在虚拟平台投资炒比特币、神话币，骗取境内不特定对象钱财(www.e993.com)2024年11月25日。据欧科云链研究院统计，2020年通过勒索软件接受到的赃款占所有加密资金的7%，同比增长311%，暗网市场活动已经...

虚拟货币投资诈骗再现:直播讲课带人,平台充值收割

通过进一步调查,警方初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙,包装着正规公司的外壳,隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营,分为老板、总监、经理、业务员等层级。老板吕某,深谙各类营销手段和销售套路,主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨...

疫情之下,币圈乱象:分析师抄袭,交易所跑路,媒体黑稿...

更令人可笑的是,“冒牌”分析师,只是将其他知名加密分析师的内容原模原样复制粘贴,摇身一变“个人分析观点”。有用户发现举报,名为“校长谈币”的“冒牌”分析师,抄袭了某知名加密分析师观点,除了修改水印,没有其他任何文字的改动,甚至连标点符号都一模一样。

Bitrace数据|《孤注一掷》背后,东南亚的千亿加密货币黑灰产

Bitrace基于大量链上高风险地址数据与自动追溯分析技术,针对部分东南亚主要的黑灰产平台地址的资金流入流出进行持续监测,及时识别与网赌、诈骗、洗钱、盗币、勒索、恐怖主义等非法活动有关的加密货币资金。针对这类地址的研究,我们的数据进一步表明,尽管在新闻舆论中占据主要热度,但是在Bitrace已经纳入监测的平台中,加密...

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在剧烈波动的行情下,加密货币市场又有不少人爆仓。Coinglass数据显示,24小时内,加密货币市场爆仓人数超过14万人,爆仓金额超过4亿美元。分析人士指出,比特币首次接近8万美元,这得益于美国当选总统特朗普对数字资产的拥抱,以及美国国会中可能有众多议员支持加密货币的前景提振。