文安农商银行:开展反洗钱培训 筑牢防控屏障

为切实提升员工反洗钱工作履职能力,使员工规范操作反洗钱各项业务,掌握洗钱特点、反洗钱工作形势以及监管的新要求,有效筑牢风险防控屏障,文安农商银行不断落实各项制度要求,持续提高反洗钱培训质量。文安农商银行年初制定反洗钱培训计划,做好培训部署,将反洗钱法律法规、业务规范、账户排查管理、知识普及、案例分析等内容纳...

中国反洗钱监测分析中心副主任:从数据、科技、共享角度构建立体...

“为有效应对上述挑战，应从数据、科技、共享角度，着力构建立体、安全、高效的反洗钱监测分析体系，以支撑反洗钱工作适应当前新形势。”孟慧说道，要贯通数据节点，构建立体式反洗钱大数据体系；借力科技创新，构建高效的反洗钱监测分析系统；注重安全共享，构建多层次反洗钱情报网络体系。（澎湃新闻记者胡志挺）澎湃财讯...

农发行四川资中县支行: 扎实开展反洗钱工作,全面提升反洗钱工作质效

强化组织,系统部署工作任务。该行高度重视反洗钱工作,将其纳入重要议事日程。定期组织召开反洗钱工作专题会议,传达上级部门的工作要求,分析当前反洗钱工作形势,研究部署下一阶段的工作任务。压实反洗钱工作职责,结合反洗钱监管新规、新反洗钱系统设置,修订支行部门职责、员工职责、反洗钱系统岗位角色,形成分工明确,协同高效,...

新《反洗钱法》施行在即,金融机构数据治理成关键

这一转变将极大地增强系统对复杂金融交易和网络的分析能力,提高对洗钱行为的识别和预警效率。除了技术创新,新修订的《反洗钱法》对金融机构提出了更高的要求。新《反洗钱法》第二十七条强调金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度。具体包括设立专门机构或者指定内设机构牵头负责反洗钱工作,根据经营规模和洗钱风险状...

人行反洗钱局王静:推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手

王静表示,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂:洗钱犯罪活动持续活跃;洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽;洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静指出,积极推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手。一是夯实制度基础,依法开展打击治理工作。新修订的《反洗钱法》关于洗钱罪上游犯罪范围的有关表述,与《刑法》第191条和第312...

反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

此次新《反洗钱法》在法律层面引入“风险为本”的监管理念,进一步规定反洗钱义务机构的风险评估责任,同时在总则的条文中增加相应表述,如第三条强调反洗钱工作应当健全风险防控体系,第四条强调反洗钱措施与洗钱风险相适应(www.e993.com)2024年11月26日。(三)明确特定非金融机构的范围第四轮《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》明确指出,我国对...

事关存钱取钱!新《反洗钱法》实施在即

全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人介绍,随着我国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化,近年来反洗钱工作也反映出一些新情况和新问题,需要通过修改法律予以解决,包括反洗钱监管协作配合有待加强,反洗钱义务机构的反洗钱能力不足,对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问...

反洗钱法修订完成 为金融体系编织一张“反洗钱安全网”

在业内看来,修订反洗钱法是完善新时代反洗钱制度体系的重要举措。健全反洗钱制度体系是完善现代金融监管体系的重要内容,是推动金融高质量发展的重要方面。新时代推动反洗钱工作高质量发展,需要尽快完成修订反洗钱法,夯实完善反洗钱制度体系的基础。近年来,随着社会经济形势的变化,与反洗钱相关的法律法规已经修订过多次。

央行官员:需构建立体、高效、安全的反洗钱监测体系

中新网上海新闻11月17日电(高志苗)央行中国反洗钱监测分析中心副主任孟慧近日在第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,当前,新型违法犯罪手法迭代更新,侵害人民群众合法权益,金融领域各种矛盾问题交织,经济金融风险频发。上述复杂形势对反洗钱工作提出了新挑战。为有效应对挑战,应从数据、科技、...

大行重器|中银反洗钱产品助力金融机构合规管理

作为现代金融监管的一项重要领域,反洗钱工作形势严峻且尤其重要,毒品交易、军火走私交易、有组织的犯罪活动及其他违法活动所获得非法收益客观上存在转移、清洗等不法行为需要,因此预防、监测、遏制和打击洗钱活动,将有力地削弱和瓦解犯罪活动,遏制其扩大和蔓延,为保持金融稳定、打击犯罪行为与恐怖活动、促进社会长治久安等...