普华永道:解读新反洗钱法带来的变化,及义务机构的应对策略

场景3:通过生成式人工智能提升反洗钱舆情信息收集和分类处理不管是在宏观层面开展定期的风险评估,还是微观层面展开反洗钱交易监测,金融机构比以往任何时候都看重对反洗钱舆情信息的收集,而且这些信息收集和处理工作需要持之以恒地开展,不断分析监管风险提示和真实案例,提炼出和本机构对应的风险点。随着近期生成式人工智能...

数字货币稳步推进 动态监管成关键

中信证券研究部研究员肖斐斐表示,发行央行数字货币,首先,有利于央行更好地发挥货币当局职能,包括宏观审慎、货币调控、反洗钱与资金监控等;其次,可能改变支付市场格局,一些新兴支付方式将出现,与之相匹配的数字货币服务商可能应运而生,而在这一行业重构过程中,商业银行有望凭借资金优势、规模优势、牌照优势发挥重要作用。

会员动态丨中国民生银行信用卡中心组织《基于信用产品的反洗钱...

为强化民生信用卡反洗钱履职要求,加强日常基础工作的管理,提高全员反洗钱意识和法律素养。2024年4月15日,民生信用卡华东分中心上海一部特邀上海汉盛律师事务所为上海一部开展反洗钱教育培训,汉盛所高级合伙人、资深律师张志勇开展了《基于信用卡产品的反洗钱案例剖析》专题讲座,华东区域内控专员、机构班子成员及骨干等24人...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。4、信息沟通公司建立了内部办公自动化信息系...

京都动态 | 朱勇辉律师接受媒体采访,就《反洗钱法(修订草案...

“风险为本”在国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)《四十项建议》中位列第一项,居于指导地位,业已成为了国际反洗钱标准。“风险为本”的本质要求是具体情况具体分析,针对不同风险制定相应的措施,并将风险评估落实到监管、义务履职的实践中,从而监管机构制定有具有针对性的监管要求,金融机构采取差异化反洗钱措施,...

行业动态|2024年中国人民银行工作会议在京召开

加强征信和反洗钱监管(www.e993.com)2024年11月27日。十是扎实推进机构改革和业务流程优化再造工作。落实好分支机构改革方案，统筹推动业务流程再造、信息系统升级、制度机制调整等工作。会议指出，2024年各项任务繁重艰巨。中国人民银行系统要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，主动作为、攻坚克难，认真贯彻落实好党中央、国务院各项决策部署，...

工作动态_六安市人民政府

并根据《安徽农村商业银行系统反洗钱基础数据治理客户号合并工作方案》要求,持续推进客户信息治理工作,组织全行对“有客户号无账户”的无效客户信息及“一户多号”治理工作。截至2023年末,“一户多号”应治理客户数治理率达95.26%,整体客户数据质量不断增加。二是深入推进统计数据治理,确保数据真实。2023年持续开展数据...

《湖南省实施〈中华人民共和国禁毒法〉办法》公布

第二十六条??金融机构和特定非金融机构应当落实大额交易和可疑交易报告管理制度,加强对可疑毒品违法犯罪资金、涉及虚拟货币交易资金的监测分析,配合公安机关开展涉毒反洗钱调查,依法履行涉毒反洗钱义务。第二十七条??邮政、快递、配送等寄递物流服务企业应当建立禁毒内部管理制度,依法登记客户的身份信息,按照规定进行收寄...

华夏鼎英债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年11月21日公告)

除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。4、信息沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司...

工行邯郸分行动态

根据工行邯郸分行党委工作安排，结合日前主题教育集中学习要求，内控合规部学习中央金融工作会议精神，深刻感悟共产党人的初心使命，并将其应用于实践，做好支部内控评价进一档、合规文化建设和反洗钱等重要工作。工行邯郸分行信贷与投资管理部开展主题教育学习近日，工行邯郸分行信贷与投资管理部组织学习中央金融工作会议...