反洗钱新视界 | 新《反洗钱法》解读

从反洗钱义务机构角度来看,新《反洗钱法》对我国反洗钱“风险为本”的监管理念与工作方法给予了强有力的支撑,与时俱进地完善了反洗钱义务履职要求,提高了对反洗钱违法违规情形与行为的处罚力度。我们认为,新《反洗钱法》的颁布标志着我国反洗钱工作进入了“宽、新、细、严”的新时代:新《反洗钱法》“拓宽”反洗...

普华永道:解读新反洗钱法带来的变化,及义务机构的应对策略

场景3:通过生成式人工智能提升反洗钱舆情信息收集和分类处理不管是在宏观层面开展定期的风险评估,还是微观层面展开反洗钱交易监测,金融机构比以往任何时候都看重对反洗钱舆情信息的收集,而且这些信息收集和处理工作需要持之以恒地开展,不断分析监管风险提示和真实案例,提炼出和本机构对应的风险点。随着近期生成式人工智能...

《中华人民共和国反洗钱法》2025年1月1日起施行

第十六条国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构。反洗钱监测分析机构开展反洗钱资金监测,负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,移送分析结果,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。反洗钱监测分析机构根据依法履行职责的需要,可以要求履行反洗钱义务的机...

专访北京大学王新:反洗钱法大修落定 金融业反洗钱迎来新局面

王新:在当前国内外复杂多变的大背景下,反洗钱工作面临着诸多新的挑战。为此,历经了中国人民银行的公开征求意见、全国人大常委会对两次审议稿的公开征求意见,立法机构与相关部门广泛听取各界声音,不仅彰显了民主立法的精神实质,同时也反映出了在反洗钱工作的复杂背景下,立法机构所秉持的审慎态度。在深度参与3年的修法论...

行业动态|2024年中国人民银行工作会议在京召开

加强征信和反洗钱监管。十是扎实推进机构改革和业务流程优化再造工作。落实好分支机构改革方案，统筹推动业务流程再造、信息系统升级、制度机制调整等工作。会议指出，2024年各项任务繁重艰巨。中国人民银行系统要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，主动作为、攻坚克难，认真贯彻落实好党中央、国务院各项决策部署，...

...省分行召开2024年中国人民银行云南省分行暨全省外汇管理工作会议

四是重点领域金融风险化解有力(www.e993.com)2024年11月26日。金融支持债务风险化解工作有序推进。支持房地产市场健康发展,落实“金融16条”,做好“保交楼”金融服务。推进中小银行改革化险取得实效。五是基础金融服务和安全管理能力增强。深化统计分析大数据应用。增强征信服务实体经济能力。强化支付结算、反洗钱、现金供应、反假货币工作,提升境外来...

工行邯郸分行动态

根据工行邯郸分行党委工作安排，结合日前主题教育集中学习要求，内控合规部学习中央金融工作会议精神，深刻感悟共产党人的初心使命，并将其应用于实践，做好支部内控评价进一档、合规文化建设和反洗钱等重要工作。工行邯郸分行信贷与投资管理部开展主题教育学习近日，工行邯郸分行信贷与投资管理部组织学习中央金融工作会议...

招商证券2023年年度董事会经营评述

2023年中央金融工作会议提出“更好发挥资本市场枢纽功能”“培育一流投资银行和投资机构”,为推动资本市场高质量发展指明方向、增强信心。受全球经济低迷、地缘政治冲突频发,国内经济周期性、结构性矛盾等因素影响,2023年,A股市场总体呈现震荡态势;上证指数、深证成指、创业板指数、沪深300指数、科创50指数、恒生指数分别...

自贡市分局聚焦“一二三四”扎实推进 外汇高质量履职

强化抓改革促发展能力,加强银行外汇展业改革系列政策学习宣传,推动构建“外汇局-银行-企业”三位一体监管链条。强化抓监管防风险能力,积极参与西南外汇研判中心建设,拓展汇警税关及反洗钱等跨部门监管合作的深度广度,强化事中事后常态化监管。强化抓科技促业务能力,积极争取跨境金融服务平台“银企融资对接”等业务场景应用...

汇丰银行因反洗钱不力被罚款8500万美元 | 风云海外动态

1、汇丰银行因反洗钱不力被罚款8500万美元英国金融监管机构表示,已对汇丰银行(HSBC.N)处以6395万英镑(合8520万美元)的罚款,理由是该行在反洗钱过程中存在监管不力。英国金融市场行为监管局(FCA)表示,它发现,在2010年3月31日至2018年3月31日的8年时间里,汇丰在英国的交易监控系统的三个关键部分显示出严重缺陷...