高利放贷、保险诈骗……公安部公布5起金融犯罪典型案例

经查，2022年10月以来，犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙，以“高利放贷”非法营利为目的，在境外开发运营26款网贷App，向境内非法提供贷款业务，收取借款金额30%-35%的高额周息，截至案发，累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月，办案单位开展收网打击...

公安部公布五起金融犯罪典型案例

本报北京11月6日讯记者张晨今天，公安部公布5起金融犯罪典型案例，分别是：上海张某鹏等人涉嫌非法经营案，江苏曲某涉嫌保险诈骗案，安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案，山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案，广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。上海公安机关今年7月依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。...

打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(一)罪名解析:个人单位皆可构成根据《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。需要注意的是,如涉及...

刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...

3、犯罪构成上:由于骗取贷款罪主观上并无特定目的的限制,只要客观上骗取了金融机构的贷款,造成法定的危害结果即可构成,在主观方面,骗取贷款包含了高利转贷的要求;客观方面,骗取贷款罪中的骗取行为涵盖了高利转贷中的套取行为;在结果方面看,骗取贷款罪要求给银行等金融机构带来重大损失,高利转贷罪要求行为人违法所得数额。

重复投保雇主责任险等诈骗7600余万!公安部公布典型案例

北京商报讯(记者李秀梅)11月6日,公安部公布5起金融犯罪典型案例,其中提到了江苏曲某涉嫌保险诈骗案:2024年1月,江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查,2019年以来,以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙,为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后,该犯...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

人民网北京11月6日电(记者梁秋坪、郝萍)记者从公安部获悉，今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融高质量发展(www.e993.com)2024年11月23日。今日，公安部公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法...

泰新闻 | 泰康资产党委组织党员干部走进金融犯罪警示教育基地参观...

党员干部代表走进由北京市西城区人民检察院、北京金融街服务局联合打造的金融犯罪警示教育基地,现场聆听金融领域职务犯罪典型案例,进一步增强守法合规意识。西城区检察院工作人员详细讲解了近年来金融领域职务犯罪等案件情况,重点讲述了银行、保险、证券和互联网金融领域的典型金融犯罪案例,通过法律解读、案例分析、观看警示...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,对黑社会性质的组织犯罪、...

...国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例...

为金融高质量发展提供更有力司法保障,主要有三方面的考虑:一是突出重点高质效履行追诉犯罪职责,依法从严惩治非法买卖外汇、非法集资、洗钱、骗取贷款、欺诈发行证券等各类金融犯罪,以司法解释、指导性案例、典型案例、规范性文件等方式有效应对法律适用、指控证明等方面的新情况新问题,持续加大追赃挽损力度,更好维护人民...

最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例 强化行刑...

最高检第四检察厅负责人表示,将以此次联合发布典型案例为基础,会同国家外汇局进一步加强执法司法协作,完善执法司法标准,依法惩治各类外汇违法犯罪活动,维护外汇市场健康秩序。同时,检察机关也将结合深入学习贯彻中央金融工作会议精神,以全面加强监管、防范化解风险为重点,进一步加强金融犯罪检察工作,为金融高质量发展提供更有...