保险诈骗罪法律、司法解释、审判参考案例等规范性文件汇总
最高人民检察院公安部关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知第五十六条[保险诈骗案(刑法第一百九十八条)]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。三、司法...
监管重磅新规严打保险欺诈,恶意投诉金融机构或将彻底终结?
美国绝大多数州政府设立了保险反欺诈局(InsuranceFraudBureauIFB),接收对商业保险欺诈的举报,与保险反欺诈机构携手合作,通过提起诉讼等方式追回欺诈款。[1]。2001年,反保险欺诈与犯罪局(CFPB)纳入保险人协会后,英国反保险欺诈主要是由英国保险人协会(ABI)实施监管。[2]韩国在行政部的金融监督院内设立保险调查室,...
程序员开发软件被控诈骗罪请求公安撤销案件的法律意见书
广东知恒(广州)律师事务所接受W某某委托,指派张春律师担任W某某涉嫌诈骗罪一案中W某某的辩护人,为其提供法律服务。辩护人已查阅相关资料及法律法规、司法判例,通过W某某了解案情。根据本案的事实和证据,W某某不构成诈骗罪。贵局将本案作为刑事案件立案侦查错误,应当立即撤销案件。理由如下:W某某在给广东某某信息...
陈蓟:交通事故“碰瓷”诈骗案有效辩护解析
另外,结合常理和类案查明的事实分析,如果行为人意图利用他人违章“碰瓷”获利,自己驾驶档次较高的车辆和加速撞击他人车辆是更“划算”的选择。但Z某本人驾驶的是他人名下的一辆使用多年的手动挡三菱小轿车。另根据在案各肇事司机的证言,Z某与他们发生的交通事故都是轻微剐蹭,没有出现钣金、保险杠或零部件损坏的较大...
蓄意撞车、虚构事故,青岛发布2023年反保险欺诈十大案例
发布2023年反保险欺诈十大典型案例案例一胆大妄为组团骗保大数据助力精准破案——团伙性意外伤害保险诈骗典型案例案情简介:青岛某人身保险公司莱西支公司原个人代理人任某、马某等人,利用从事过保险销售、了解保险理赔的经验,纠集一伙人干起保险欺诈非法牟利的勾当。该团伙为身边亲友、群众在多家保险公司投保意外...
保险诈骗、内幕交易!广东通报惩治金融犯罪典型案例
中新经纬10月12日电“广东省高级人民法院”微信号12日消息,广东省高级人民法院发布一批依法惩治金融犯罪典型案例(www.e993.com)2024年10月18日。这些案例包括依法严惩通过“数字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪,体现了广东法院充分发挥刑事...
保证保险纠纷案件法律适用的若干问题
本文拟就法院在审理保证保险纠纷案件所面临的若干法律适用问题展开探讨。一、保证保险的认识与定性概括而言,保证保险纠纷案件的基本事实大致如下:1、销售、信贷关系的债权人(下称“债权人”)与保险公司签订合作协议,约定双方合作开展保证保险业务;2、当销售、信贷关系的债务人(下称“债务人”)拟与债权人发生交易时...
诈骗犯罪典型案例:医院合伙骗医保 多人盯上失业保险金
医院合伙骗医保多人盯上失业保险金最高人民检察院发布检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例指出,电信诈骗已成为诈骗犯罪的主要形式,也是依法打击的重点。涉及内容上至国家宏观政策,下至老百姓衣食住行。在办理的诈骗案件中,有近7成为共同犯罪,犯罪组织形式由“简单结伙”向“公司化”转变。医院院长暗示医生要虚开处方...
揭开“非法代理退保”内幕
证据与退保率直接挂钩,也影响代理费用。因此,一些第三方代理在投诉时会歪曲事实、伪造证据,试图“搞定”保险公司,这是代理退保黑产的显著特征。李政明分析,这些“黑产”所追求的,不是因为保险合同本身内容违法而无效,更类似于借助监管力量的介入迫使保险人主动撤销合同,使保险合同归于无效。
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目前常见的电信诈骗手法大致划分为以下三类:一是金融理财诈骗。以虚假证券、贷款、贵金属投资、保险、赌博彩票平台等为理由实施诈骗。二是身份冒充诈骗。冒充亲友和国家机关人员编造突发疾病意外事件、涉嫌犯罪,冒充公司人员进行招聘等理由进行诈骗。三是网购交易诈骗。利用网购商品退货、机票改签、游戏设备交易等为理由进行诈...