...多诈骗600余人1.5亿元。检察机关经过审查,揭开投资理财骗局...
经查,2019年至2020年,以赵某、张某(均另案处理)等人为首的诈骗犯罪集团,在柬埔寨组建引流、讲师、业务等多个团队,通过“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台,针对中国境内居民实施电信网络诈骗活动。葛某作为该诈骗犯罪集团“葛某团队”的老板,组织葛某某等人,以层级代理模式召集大量人员组成业务团队,出境前往柬埔寨的...
以案说险在身边(第二十一期)防范非法集资
一个月后,C女士接到了当地公安机关工作人员的来电,被告知“某包金融”APP因使用“高收益”吸引用户,涉嫌非法集资,已被公安机关介入进行相关调查,其10万元的本金公安机关将尽力追回。此时,C女士才反应过来,懊悔自己不该相信“高收益”的骗局。二、案例分析本案例中,C女士受到了“高收益”的诱惑,没有提高警...
防范非法证券宣传月 | 非法证券投资咨询和常见骗子骗术案例分析
防范非法证券宣传月|非法证券投资咨询和常见骗子骗术案例分析_腾讯新闻,证券,证券投资,骗子,欺诈,案例分析,骗术,股票,证券市场,证券公司
【5·15全国投资者保护】揭秘虚假投资理财骗局的经典“套路...
投资理财骗局套路深,千方百计“套”你钱实际上,综合多种投资理财骗局可以发现,大多数具备相似的套路:第一步:抛出诱饵,请君入瓮:在非法投资理财骗局中,第一步往往是精心设计的诱饵。骗子们会利用人们渴望快速致富的心理,通过各类渠道发布虚假信息,比如虚假的投资广告、高回报的理财项目或是看似正规的投资平台。他们...
利用股市大设骗局 非法案件遭曝光 主要集中五大类
为了进一步提高投资者对非法证券期货活动的识别和防范能力,深圳证监局于近日整理了一批非法证券期货典型案例,为投资者敲响警钟,并强调“投资理财不受骗,查清资质是关键”。这五大类型分别是非法证券期货投资咨询类、场外配资类、仿冒持牌经营机构及从业人员类、非法集资类、诈骗类。
【网信案例】警惕影视投资类骗局
网信案例“不能相信这样的投资宣传,都是骗人的!”……来自安徽阜阳的刘某丽至今都不愿相信,自己会因为所谓的影视投资损失一大笔钱,甚至一步步走上违法犯罪的道路(www.e993.com)2024年9月8日。2021年,接触到“梦幻影视”App投资平台后,刘某丽被所谓的“弯道超车实现财务自由”“一人一部手机躺在家里赚钱”的宣传所吸引,不仅自己疯狂“投...
这11个典型案例,被最高检公开曝光!
案例一刘某某等人诈骗案跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账基本案情2018年11月,刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述...
内鬼、萝卜章、受害方,还原诺亚34亿理财骗局,投资人:我凭什么和解
多年前,杨洋(化名)经朋友介绍成为了诺亚财富的一名客户,万没想到的是,在有幸躲过了辉山乳业爆雷、悦榕庄项目危机后,却终究没能逃过“承兴案”骗局。京东一纸“愤怒”的声明,再一次揭开了诺亚承兴产品投资人的伤疤。12月4日,京东突发声明称,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入...
...资深股民被骗300多万!金融"李鬼"又来了,七大"荐股骗局"套路曝光
记者发现,在近期举办的“世界投资者周”和2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动中,华商基金、银华基金等基金公司从保护投资者合法权益出发,通过专门性案例,揭示了“非法证券投资咨询”“非法集资”等诈骗套路。虚假网络投资理财类诈骗有三大步骤根据银华基金消息,“世界投资者周”是由国际证监会组织(IOSCO)举办...
深度解析 | 金融、投资领域诈骗的深度分析
二、案例分析在理财投资类骗局中,“提现门槛”“无法提现”往往是明显的诈骗信号。上述案例,不法分子以高额收益引诱客户参与“理财投资”,虚构投资满50000元的“提现门槛”,诱骗客户投入更多资金,从而再次诈骗客户资金。三、风险提示1、一定要通过正规渠道投资。对于金融理财产品,要了解任何投资都是有风险的,正规...