罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!

同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑。例4:诈骗主观上有非法占有的目的,客观上虚构事实让他人陷入认识错误获取财物。例5:绑架主观上有勒索的目的,客观上绑架了他人。二、...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔

李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗所得,客观上掩饰他人犯罪所得,由于诈骗罪并非洗钱的上游犯罪,所...

全文!最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

人民检察院办案中发现洗钱犯罪线索,可以主动向人民银行调取所涉账户资金来源、去向的证据,对大额取现、频繁划转、使用关联人账户等异常资金流转情况可以联同公安机关、人民银行反洗钱部门等进行分析研判,及时固定洗钱犯罪主要证据。02雷某、李某洗钱案——准确认定以隐匿资金流转痕迹为目的的多种洗钱手段,行刑双罚共...

反洗钱 | 反洗钱案例分析

2021年11月26日,重庆市渝中区人民法院宣判张某犯贪污罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金500万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑五年,并处罚金200万元;数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金700万元。(一)利用关系密切的人清洗非法资金(二)提供资金账户转移走私所得(一)不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡...

反洗钱知识宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之三十九|王某等贷款...

2017年,灵宝市人民法院宣判,王某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币40万元;王某某犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30万元;张某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20万;蒋某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20万元。

加密货币洗钱案例回顾:政府与公司如何联手对抗洗钱?

《加密货币洗钱者:从暗网到DeFi及其之外的犯罪与加密货币》中回顾了过去十年中加密货币领域反金融犯罪的努力,以及公共和私营部门如何应对并且适应这一领域的快速变化(www.e993.com)2024年11月18日。从??丝绸之路??到区块链分析技术丝绸之路暗网案例(2011至2013年),是执法机构首次发现不法分子大规模将加密货币用于犯罪的案件。丝绸之路迅...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

典型案例系列展播卷首语为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,2022年1月,中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,对黑社会性质的组织犯罪、...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

条文解析刑法条文：刑法第一百九十一条:洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

依法惩治洗钱犯罪事关国家经济金融安全和社会稳定,事关推进国家治理体系和治理能力现代化,事关中国特色社会主义市场经济高质量发展和高水平对外开放。本次75号咖啡·法律沙龙以“‘一案双查’、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪案件”为主题,聚焦新形势下如何打击洗钱犯罪,更好地维护金融安全和秩序。

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

同时,对涉案泰达币是否真实,必须进行鉴定,必须排除涉案泰达币为境外犯罪集团在境内洗钱等犯罪嫌疑。其一、一审判决违背最高法院指导案例。最高人民法院指导案例第36批之四指导性案例199号《高哲宇与深圳市云丝路创新发展基金企业、李斌申请撤销仲裁裁决案》(下称“199号案例”)明确了仲裁裁决裁定被申请人赔偿与比...