新加坡金融犯罪类违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

2024年11月13日 - 百家号

2023年6月21日，新加坡金融管理局发布公告，宣布新加坡金融管理局已完成对C公司的调查，该公司涉嫌无证经营信托业务，违反了《信托公司法》（TCA）。由于调查并未发现Citadelle有任何违反TCA的行为，因此MAS将不会对Citadelle采取进一步行动。2023年7月5日，新加坡金融管理局（MAS）书面回复了议会关于金融机构违反反洗钱...

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打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

2024年11月13日 - 澎湃新闻

(一)罪名解析:个人单位皆可构成根据《刑法》第一百八十六条规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。需要注意的是,如涉及...

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利用实物黄金洗钱犯罪全资金链条深度分析

2024年11月15日 - 新浪

由于现实中无法找到一例完整的实物黄金洗钱犯罪全链条打击案例,笔者依据自身一年来机缘巧合收集、掌握的相互之间并不直接关联的反洗钱线索与案件资料,尝试对整个利用实物黄金进行洗钱行为的犯罪全链条进行框架性梳理分析,仅供同业反洗钱从业人员参考借鉴。介入分析疑似实物黄金洗钱行为开端2023年10月,西北某金融机构反洗钱...

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刑辩视角——以多个典型案例分析解读骗取贷款罪的立案要件及犯罪...

2024年10月11日 - 腾讯新闻

3、犯罪构成上:由于骗取贷款罪主观上并无特定目的的限制,只要客观上骗取了金融机构的贷款,造成法定的危害结果即可构成,在主观方面,骗取贷款包含了高利转贷的要求;客观方面,骗取贷款罪中的骗取行为涵盖了高利转贷中的套取行为;在结果方面看,骗取贷款罪要求给银行等金融机构带来重大损失,高利转贷罪要求行为人违法所得数额。

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「新加坡金融犯罪类」违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析上

2024年11月11日 - 百家号

然而，这种吸引力也使新加坡成为金融类犯罪的潜在目标。金融类犯罪的形式多样，包括洗钱、诈骗、贿赂、内幕交易和市场操控等。这些犯罪行为不仅威胁着金融市场的稳定与安全，还可能对新加坡的国际声誉造成负面影响。为了深入理解和防范这些风险，本文将通过具体案例分析新加坡金融犯罪的特征、动机和新加坡政府的应对策略。作为...

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主观题:如何解答刑法/刑诉/民法/民诉学科案例分析题?

2024年10月17日 - 网易

基于当今刑法客观主义的立场,犯罪始终体现为具体的行为,刑法也仅将行为人的行为以及与行为相关的主观意志作为评价对象,法考刑法案例分析题的案件事实原则上按照时间顺序陈述行为人的各项行为举止,故考生原则上也应当根据时间线索,对行为人每个可能构成犯罪的行为逐一加以分析(www.e993.com)2024年11月23日。行为人的单次行为可能构成多个犯罪的,则须对...

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「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2024年5月17日 - 网易

第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

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金融犯罪案例分析:票据诈骗罪的受害人认定

2024年5月12日 - 新浪财经

这个案件尽管有中间人孙某和陈某甲,法院认定受害人是最终贴现的陈某丁。分析该案的判决理由,可见本案实际受到财产损失的是陈某丁,而不是中间人孙某和陈某甲。因此这个被害人的认定是适当的。“黄×益等伪造金融票证、票据诈骗案”是一个经典司法判例(《人民司法·案例》2010年第12期)。本案被告人黄×益与另...

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姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

2024年7月19日 - 腾讯新闻

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读??????法条依据《中华人民共和国刑法》第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。

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新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)