“内鬼”里应外合违规放贷超亿元,上海某银行客户经理受贿30余万...
给银行造成重大损失,为牟取不正当利益,给予公司工作人员以财物,数额较大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,于2023年9月4日以骗取贷款罪、对非国家工作人员行贿罪对李某提起公诉,于2023年12月27日以违法发放贷款罪、非国家工作人员
违规放贷1亿元收取30万好处费,一家银行客户经理获刑5年半
上海一家银行客户经理张某帮助贷款中介李某成功办理了23个中小微企业担保贷款业务,银行发放贷款共计1亿元,其中超两成发生逾期坏账。最终,李某和张某均获刑并罚款。帮助放贷1亿元,收取好处费30多万元张某大学毕业后就入职某银行工作,2015年开始担任对公客户经理,主要负责为有贷款需求的客户办理贷款业务,所涉及的贷款...
信贷资金严禁进入股市、楼市 银行客户经理高频提示违规风险 多家...
银行业人士强调,一直以来,银行信贷资金严禁进入股市、楼市等领域。北京多位银行客户经理今日在朋友圈提醒称,消费贷款仅限本人及家庭日常消费,不得以任何形式流入房市、股市、投资理财及其他违规领域。如有资金流向违规,银行有权按合同相关约定宣布贷款提前到期,作废贷款额度以至上报个人征信。一位股份行客户经理对财联...
收30万好处费违规放贷1个亿 上海一家银行客户经理获刑5年半
收30万好处费违规放贷1个亿上海一家银行客户经理获刑5年半财联社10月10日电,为了中介承诺的好处费,上海一家银行的对公客户经理违规放贷1亿元,最终被法院判刑。近日,上海市宝山区人民检察院披露了案件详情。法院以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判处张某有期徒刑5年半,并处罚金15万元。
今年以来银行被罚超11亿元,信贷资金违规流入房市、股市问题突出
从被处罚机构来看,范围覆盖国有大行、股份制银行、城农商行、村镇银行、农信社、外资银行等。被处罚个人包括董事长、行长、副行长等高管人员,也包括信贷经理、客户经理等基层从业者。招联首席研究员董希淼告诉记者:“监管部门对相关违规行为进行处罚,有助于银行树立审慎经营理念,依法合规开展业务,更有效地防控信用风险...
又见银行分支机构窝案!中国银行一客户经理违法放贷近两千万,被...
又见银行分支机构窝案!中国银行一客户经理违法放贷近两千万,被认定从犯获刑两年遭终身禁业财联社9月27日讯(记者彭科峰)又见银行下属分支机构发生群体性窝案!9月26日,国家金融监管总局官网披露,中国银行股份有限公司张掖分行原员工杨自涛、李尚炜、陈镭“涉刑业内案件”,均被终身禁业,中国银行张掖分行也被罚款...
银行从业人员之殇——违法发放贷款的“罪与罚”
二、关于认定李某某与违法发放贷款造成损失的关联性问题。经查,前三次贷款均未按照规定严格进行尽职审查,李某某作为前三次办理贷款业务的客户经理,在明知未对金鑫公司提供的应收账款质押的真实性作尽职审查的情况下,仍违背其自身职责上报贷款申请,导致金某公司以虚假资料获取了巨额贷款,最终给银行造成了重大损失,故李...
银行财眼|农行天津南开支行一客户经理被终身禁业 因违规办理汽车...
银行财眼|农行天津南开支行一客户经理被终身禁业因违规办理汽车分期业务凤凰网财经讯7月5日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,时任农业银行天津南开支行个人金融部客户经理张恪,因对农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有责任,被禁止终身从事银行业工作。
工商银行一支行因客户经理违规发放贷款被罚 31 万元,分行副行长...
5月9日,国家金融监管总局新疆监管局发布一则行政处罚公告,中国工商银行股份有限公司(下称:工商银行)北屯支行因其客户经理违规发放贷款行为,被罚款31万元。同时,时任工商银行北屯支行行长韩光义
因客户经理违规发放贷款,工商银行北屯支行被罚31万元
东方资讯消息,日前,国家金融监管总局阿勒泰监管局发布行政处罚信息公开表显示,因工商银行北屯支行客户经理违规发放贷款行为,对中国工商银行股份有限公司北屯支行进行罚款31万元处罚。因对上述事项负有责任,对时任阿勒泰地区分行副行长覃鹏、北屯支行行长韩光义分别进行警告并处罚款5万元处罚。