7人掉进“捡漏”陷阱,一房产中介因合同诈骗罪获刑

经查，2021年1月至2022年3月，陈某通过虚构房产性质，将法拍房谎称为自己有权低价出售的“工抵房”等方式，累计诈骗7名被害人与其签订房屋买卖合同、委托购房服务协议等，共骗取定金、首付款、意向金、税金等共计387万余元，全部用于偿还个人债务。2023年11月，公安机关将该案移送至江阴市检察院审查起诉。该院审查后...

男子冒充中介出租门面房 伪造合同诈骗租金达百万

9月初,殷某成功归案,经审讯,殷某在四年前确实从事过房产中介工作,离职后便一直无业。被抓前,他的诈骗总额高达一百多万元。南京市公安局栖霞分局瑞福派出所民警孙伟峰说:“首先殷某提供了一些虚假的合同。他以前确实做过中介,说的内容可能比较真实,对这个业务也比较熟悉。还会带被害人到现场去实地去看一些门面房...

【风控研究】供应链金融典型欺诈风险案例揭秘

(本案例既涉及自保自融也涉及重复虚假仓单)典型案例8:湘潭电机纸浆贸易受骗案2019年7月1日,湘潭电机股份有限公司披露子公司湘电国际贸易有限公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告称,国贸公司开展的多笔纸浆贸易业务中,交易对方涉嫌合同诈骗。国贸公司此次受骗所涉的合同总金额合计3.7亿元。国贸公司为此开出的3.7亿元信...

不法贷款中介全链条刑事规制路径之分析

需要指出的是,如果贷款中介系自然人犯罪,其与借款人、见证人成立贷款诈骗罪的共犯;如果贷款中介系单位犯罪,由于刑法没有规定单位可以成立贷款诈骗罪的主体,根据2001年《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》和2014年《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》,可成立合同诈骗罪。贷款...

口头中介合同诈骗是普通诈骗还是合同诈骗?

本案中,文某骗得马某的第一次财物(价值34000元的12瓶茅台酒),马某交付财物的目的是为了支付项目的打点费,这种行为不属于符合市场经济秩序的交付,应该定义为普通诈骗。而文某骗得马某的第二次财物(471500元),马某是以预支居间费的形式支付给文某的,文某和马某之间虽然没有签订书面的中介合同,但是本案中的...

交完房租中介跑路!郑州侦破多起房屋租赁诈骗案 11人落网

经查，涉案中介公司共有三家，该团伙自2023年2月至2023年11月间，共对700余名租客实施诈骗，涉案金额2000余万元(www.e993.com)2024年11月16日。郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现，房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽，链条完整，大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司，招收大量业务员，以托管房屋的方式，通过线上...

新华社调查房屋租赁骗局:交完房租,中介跑路

经查，涉案中介公司共有三家，该团伙自2023年2月至2023年11月间，共对700余名租客实施诈骗，涉案金额2000余万元。郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现，房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽，链条完整，大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司，招收大量业务员，以托管房屋的方式，通过线上...

二手房被“零元购” 合同诈骗套路深

6月19日,福建省三明市公安局沙县分局经过缜密侦查,快速破获一起以买卖房产为由的合同诈骗案,为受害人龚女士及相关企业挽回损失40余万元。在半个月前,沙县分局经济犯罪侦查大队接到王女士报警称,自己名下一套价值40余万元的房产被骗走。原来,王女士和丈夫决定出售自己的一套房屋,于是今年3月通过中介发布了出售信息...

小心租房陷阱!郑州管城区诈骗案涉及 500 多人,涉案 600 多万

一起在管城区内的租房纠纷竟被警方查出涉及全市500多名受害人的房屋租赁合同诈骗案。在案件调查中,诈骗团伙的犯罪模式让警方都感到十分诧异。然而在深入调查下,最终将隐藏在当地的诈骗团伙给一锅端,更是查到另外两家正在实施诈骗的公司。时间2024年8月,位于管城区警局接到警情,当地发生一起房屋租赁而引发的纠纷...

交完房租 中介跑路——警惕房屋租赁骗局

经查,涉案中介公司共有三家,该团伙自2023年2月至2023年11月间,共对700余名租客实施诈骗,涉案金额2000余万元。郑州市公安局管城分局在侦办案件过程中发现,房屋租赁中介合同诈骗团伙手段隐蔽,链条完整,大量租客和房东上当受骗。“他们在作案辖区内注册房屋租赁公司,招收大量业务员,以托管房屋的方式,通过线上和线下...