打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

(三)行为表现:“不了解”你的客户常见违法发放贷款罪的行为主要表现为:1、未对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查,明知贷款用途不符合法律规定,仍违规发放贷款;2、明知借款人和实际用款人不一致的情况下,发放冒名贷款;3、指导借款人虚构交易关系,伪造购货合同,虚构贷款用途且未对资金流向跟踪调...

严查违规从事有偿中介活动 中纪委网站披露多起案例

“在有偿中介活动中,构成违纪行为的主体是党员干部,其违纪行为在客观方面具备两个条件:一是进行中介活动,二是收取钱财。”来立斌介绍。太仓市纪委监委有关负责同志告诉记者,在实际查处的案例中,违规从事有偿中介活动的党员干部经常表现出“能人”特征,认为自己交际广、本事大、能力强,帮帮小忙并收取一定“中介费...

北京严厉打击电子秤违法行为,4个典型案例曝光

北京严厉打击电子秤违法行为，4个典型案例曝光新京报讯（记者陈琳）销售盆装散装称重草莓，未刨除塑料盆重量；用1千克标准砝码测试电子秤，称重结果为1.15千克……9月2日，北京市市场监管局发布了4个破坏计量器具准确度、使用以欺骗消费者为目的的计量器具典型案例。今年以来，北京市场监管部门深入推进电子计价秤综合整...

2024上半年化妆品典型违法案例分析|这些合规要点你都了解吗?

处罚公示日期：2024年6月3日处罚文号：沪市监浦处﹝2024﹞152024003189号产品名称：某某品牌自然多重润改善孕纹淡化细纹抚纹油小黄油违法行为：发布含有“植萃小黄油孕期舒纹”“特殊时期纹路”“14种天然植物温润防孕纹”“各种肤质都可以安心使用”等宣传内容的广告，并配有孕妇图片。经查，该款产品是普通化妆品...

对危害学生健康的行为坚决说“不” 最高法“点名”典型案例

最高法表示，高度重视未成年人食品安全，始终坚持依法严惩各类危害未成年人食品安全违法犯罪，将最有利于未成年人原则贯彻到审判各个领域。最高人民法院民一庭副庭长蔡金芳表示，最高法将对所有危害未成年人食品安全的案件进行梳理总结，寻找引发相关违法犯罪行为的原因，对于案件中反映的普遍性的问题，他们将走进学校、...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

知道或者应当知道是刑法第三百四十一条第二款规定的非法狩猎的野生动物而购买的,属于刑法第三百一十二条第一款规定的明知是犯罪所得而收购的行为(www.e993.com)2024年11月26日。◆理论要点·立法注释1.“窝藏”是指使用各种方法将犯罪所得及其收益隐藏起来,不让他人发现或者替犯罪分子保存而使司法机关无法获取以及违法的持有、使用等。

以案明纪,以身边案警示身边人!江苏把开展典型案例剖析作为深化...

南通市崇川区各级党委(党组)结合实际选取本地本领域本单位典型案例90个,深入开展解剖式调研,通过弄清违纪违法事实、弄清案发根源、弄清警示教训、弄清整改举措开展复盘分析,形成典型案例调研报告,做到以案为鉴、以案促改。结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,深入挖掘“三资”管理、惠民资金、镇村工程建设(...

最高检发布检察机关依法惩治利用网络暴力侵犯企业合法权益典型案例

在刘某某寻衅滋事案中,检察机关通过开展自行补充侦查,夯实案件证据,对刘某某网络造谣,网暴伤企,无底线蹭流量,严重扰乱网络空间公共秩序的行为,依法予以惩处,阐明检察机关依法严惩网络谣言违法犯罪行为的鲜明立场。最高检经济犯罪检察厅负责人表示,发布该批典型案例,一方面是彰显检察机关依法严惩网暴“按键伤企”犯罪的...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3...

...监督管理局公布2024民生领域案件查办“铁拳”行动第一批典型案例

广州市市场监管部门聚焦服务发展、民生福祉,深入开展2024民生领域案件查办“铁拳”行动,重点打击电动自行车、燃气灶具、食品、计量、价格欺诈、违法广告、农资化肥等各类违法行为,规范市场经营秩序,营造安全放心的消费环境。现公布第一批典型案例。一、广州市越秀区市场监督管理局查处某国际认证(广州)有限公司从事管理体系认...