...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,上述资金往来不存在异常情况,不存在与发行人及其关联方、客户、供应商之间的异常大额资金往来。截至本回复出具日,除1名股东委派董事、1名离任董事和1名离任高管涉及189.91万元的资金流水因未留存依据未向中介机构提供,其他核查对象均已提供支持证据。2023年第一批首发企业信息披露质量抽查抽签情况(2023年1...

...丽宫股份冲刺“陈皮第一股” 销售总监存大额异常资金流水 疑涉...

此外，报告期内，丽宫股份第三方回款金额分别为6336.82万元、270.61万元、792.40万元和193.29万元，占当期营业收入的比例分别为42.68%、0.92%、2.92%和1.27%。2020年存在丽宫股份员工参与第三方回款的情形。另一方面，丽宫股份销售总监郭恒春存在较多大额及异常资金流水，包括其个人经营投资的酒水（主要为陈皮酒...

睡觉时出现这些异常,或是血管在“求救”

1、呼吸不畅当我们平躺时,受重力影响,呼吸道会略微收窄。对于健康的个体来说,这种变化通常不会造成明显不适。然而,如果心脏周围的血管出现栓塞,影响了肺部血液循环,就可能导致呼吸困难加剧。因此,如果您在入睡后经常感到胸闷气短,或者被告知有睡眠呼吸暂停的情况,这可能是心血管健康出现问题的信号。及时进行相关检查...

摊主发现收款异常,细查竟是收款码被覆盖!

刘女士检查了一下,微信的收款码没有被贴,正常情况下,她一天的收入流水大概在一千多元,那天支付宝的收款码被替换后,损失至少有几百块钱,气愤之下,刘女士选择了报警。芜湖市公安局镜湖分局犯罪侦查大队民警陈一琅:我们追溯到了一个收款方,名字叫某某强,接着我们发现他在芜湖市范围内有非常多的转账流水,但是每...

关于账号异常?流水不够?提不了现通道维护分享!

流水不够?提不了现通道维护分享!经验卫星mdfj8899别慌!可能是支付通道正在维护!最近很多小伙伴反馈账号出现异常,无法提现的情况。经过了解,这很可能是由于支付通道维护的原因所致。目前,支付平台正在进行系统升级和优化,所以部分用户可能会受到影响。如果你也遇到类似问题,不妨耐心等待通道恢复正常。同时,也建议大家...

后台数据灭失,如何精准打击境外网赌 日照东港:从海量账户异常流水...

经与侦查人员共同研究,承办检察官从一万余页的证据材料中,梳理出130万笔异常流水,进而确定了涉案的750张一类卡(即全功能账户,没有交易限额,可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求)(www.e993.com)2024年11月7日。随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资...

日照东港:从海量账户异常流水中还原犯罪路径

经与侦查人员共同研究,承办检察官从一万余页的证据材料中,梳理出130万笔异常流水,进而确定了涉案的750张一类卡(即全功能账户,没有交易限额,可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求)。随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资...

女子银行流水高达400多万!警方紧急介入

近日,泉州市反诈骗中心民警在工作中发现,市民赵女士名下银行卡流水异常,于是将其传唤询问。原来,今年3月,赵女士急需资金周转,想办理贷款业务。其间,她接到一个陌生电话,说可以提供贷款帮助,她心动一番交流后,对方称通过系统测试她的资质不达标,如果要顺利办理贷款,她必须用自己名下的银行卡通过刷流水的方式,提高...

银行流水怎么看

5.异常交易任何异常的交易,如大额的非正常收入或支出,都应引起注意。这些可能需要额外的解释或证明文件。确保所有交易都是合法和正当的,避免任何可能引起银行怀疑的行为。通过上述分析,您可以更全面地了解银行流水的各个方面,从而在申请房贷时提供更有力的支持。记住,清晰、准确的银行流水是获得银行信任的关键。

焦点丨夫妻档、租豪车扮“老板”!宁夏警方打掉两个团伙!

一男子名下多张银行卡资金流水存在异常涉嫌参与跑分洗钱获悉情况后灵武警方立即组织警力展开调查经查,该男子名下的多张银行卡接收到数笔外地转账汇款。资金到账后,迅速被外地的ATM机取现,该男子在本地也参与了取现业务,其背后可能隐藏着一个专门从事跑分洗钱活动的犯罪团伙。