风控趋严!上海农商行限制企业客户部分无卡业务,年内约20家银行...

10月21日，上海农商银行发布公告称，即日起调整企业用户无卡存取款业务及单位结算卡的部分业务。具体为，将停止企业客户在自助设备的无卡存款、无卡取款业务。财联社记者注意到，年内已经有约二十家银行发布限制无卡存取款业务的公告，但依据公开渠道，这应该是业内首个明确对企业客户的无卡业务也进行限制的银行案例。

作风监督面对面——齐鲁银行、济南农商银行等单位

我行会在你开立银行卡账户起5个月内,如果你没有使用的话,我们会给你一个短信提醒,你接到这个短信提醒之后,如果你说要用这个卡了,你可以到我们的任何一个网点,拿着您的身份证、银行卡,也可以通过我们的远程银行来线上办理,解除限制。如果说你短时期内不适用,你什么时候需要的时候,也可以到我们的网点,也可以利...

限制非柜面交易:洪洞农商银行成功堵截一笔电诈资金转账

工作人员进一步安慰告知:“您的银行卡频繁交易,已限制非柜面交易,这就是为了保护您的资金安全。以后,凡事要多和家人商量,谨慎在电商、网络平台汇款,避免遇到电信诈骗,受到严重的经济损失”。经过长时间做工作,帮助李先生反复核实对方相关信息,李先生才意识到已陷入电信骗局:“多亏你们农商行,及时帮我止损!”这起电信...

多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制

类似地,余杭农商银行的个人客户信息治理范围亦包括“新开账户至开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户;已连续12个月以上未主动发生资金收付业务的个人结算账户(结息除外)”。《每日经济新闻》记者注意到,3月末,央行发布的《2023年支付体系运行总体情况》显示,2023年银行卡总量小幅增长。截至2023年末,全国共开立...

丹江口市水都大道西侧一处商业用房

权证情况拍卖标的和不属拍卖范围的北侧一间房屋合并办理有房屋产权证,原证号为丹江口市房权证三官殿字第00074831号;2014年10月30日转移登记至案件被执行人名下,转移登记后的不动产权证书号为C20142710。现状空置标的权利人杜*华权利限制情况被丹江口市人民法院查封买受凭证资料《拍卖成交确认书》《裁...

银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?

在评估每个账户的风险时,银行考虑的因素比较多,每家银行也不一样,一般会包括客户的职业、年龄、所在地区、交易习惯、资产状况、注册方式、支付渠道、安全介质等(www.e993.com)2024年11月19日。此外,对于不同时间开的卡,不同地区的反诈政策也可能存在差异。有些客户总希望通过网友分享的经历来判断自己为啥被限,参考意义其实不大。

仪征农商行发公告,将对个人结算账户进行交易管控

如果分级管理影响了市民的日常使用,想要解除或调整怎么办?记者注意到,根据五家农商行发布的公告显示,如需要解除限制或提升非柜面交易额度,用户可携带本人有效身份证件、银行卡及相关辅助证明材料,至相关银行营业网点办理。“对于一般的使用者来说影响不大。如果平时正常使用并遵守相关规定,即使某一次大金额交易被银行监管...

我卖货到俄罗斯,被拖款四个月,情况变了

除了拖欠回款,自6月26日起,Ozon将对平台上的卖家在电子产品、汽车摩托及DIY工具三大类别实行销售限制。由于中国大部分卖家集中在电脑、手机以及视频卡领域,这个坏消息让收不到回款的卖家雪上加霜。|Ozon官方称要对三大类目实施销售限制第二种是乐观派。他们认为,俄罗斯市场和Ozon风险越大、机会越大。因为回款问题...

德勤拿下1400万大单!“四大”近期中标项目汇总

3.2.1具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,财务状况良好,财务没有被接管、冻结、破产状态,在投标文件中提供近三年(2021年至2023年)经具备资格要求的会计师事务所出具的审计报告(如公司成立不足三年的,以成立之年起;若公司成立不足一年的,须提供开户银行出具的资信证明)。

5年定存利率最高4%!这种存款又流行起来了

“外地人开卡需要提供本人身份证及实名手机号码,但是非柜面交易会受到限制。”一位来自四川的农商行网点工作人员对记者说。除了存在办卡和交易上的限制,较高的存款利差对于储户来说有极强的吸引力,手捧几十万元、不远万里奔赴异地开户存钱,流动性风险不容忽视。在业内人士看来,储户要注意,跨城存钱还有不少问题,比...