文安农商银行切实履行反洗钱职责,筑牢金融安全防线

为预防洗钱活动,加强和规范反洗钱工作,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,文安农商银行积极响应新修订反洗钱法律法规工作要求,认真履行反洗钱义务,预防和打击洗钱犯罪活动。加强反洗钱组织建设,提高意识。在反洗钱组织建设方面,该行在全面完善董事会、监事会以及高管层各自职责的同时,建立反洗钱工作领导小组,设立专职...

反洗钱课堂|《中华人民共和国反洗钱法》要点解读

近年来,实践中反洗钱行政主管部门已经坚持此监管理念,金融机构实施和执行洗钱风险评估,并根据洗钱风险评估结果强化和完善反洗钱义务。此次新《反洗钱法》在法律层面引入“风险为本”的监管理念,进一步规定反洗钱义务机构的风险评估责任,同时在总则的条文中增加相应表述,如第三条强调反洗钱工作应当健全风险防控体系,第四条...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通过率达100%。

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行...

民生银行烟台分行:夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平

为更好地履行反洗钱职责使命,民生银行烟台分行坚持“风险为本”的理念,通过组织领导、强化学习、协同联动,不断筑牢反洗钱合规管理和风险防控根基。提高思想认识,强化责任意识。组织全体员工深入学习反洗钱相关规章制度,提升全员对反洗钱工作的重视程度和业务能力,强化各业务条线职责,确保反洗钱工作组织到位、执行到位、...

中国进出口银行河北省分行开展反洗钱培训工作_河北新闻网

为有效防范洗钱风险,不断提升反洗钱合规意识,切实增强岗位人员履职能力,近日,中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作(www.e993.com)2024年11月26日。本次培训传达进出口银行总行年度反洗钱培训要求,聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定,介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况,及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以...

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为打击治理洗钱违法犯罪行为,提升辖域反洗钱工作的效能,保障黄河滩区金融秩序和社会稳定,郓城农商银行营业部高度重视,强化宣传,严格检测,扎实推进反洗钱工作,取得显著成效。该部高度重视反洗钱工作,成立了由“一把手”担任组长的反洗钱领导小组,负责全行反洗钱工作的整体规划和协调推进。明确职责分工,形成了上下联动、横...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,我们要认真落实《反洗钱法》要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训，中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识，增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感，取得了较好的培训效果。下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反...

中国农业发展银行布尔津县支行厚植合规文化 助力高质量发展

二是强化案件防控开展,制定案防工作计划、案防排查计划,开展综合检查自查、内控评价自查等工作,对发现问题及时分析原因,推动整改落实。三是高度重视反洗钱工作,对反洗钱尽职调查、客户资料保管、存续期持续识、受益人识别等关键环节的合规性开展日常监督,确保反洗钱工作有序开展。