深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示...

一、股票交易严重异常波动的情况介绍公司股票已连续3个交易日(2024年11月6日、11月7日、11月8日)收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。公司股票交易连续10个交易日内(2024年10月28日至2024年11月8日)日收盘价格涨幅偏离值出现4次同向异常波动。

中华人民共和国反洗钱法_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

反洗钱监测分析机构开展反洗钱资金监测,负责接收、分析大额交易和可疑交易报告,移送分析结果,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。反洗钱监测分析机构根据依法履行职责的需要,可以要求履行反洗钱义务的机构提供与大额交易和可疑交易相关的补充信息。反洗钱监测分析...

【全民反诈在行动】商户们请注意,警惕洗钱新套路

谨慎处理大额交易:警惕陌生人主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、烟酒等易变现商品的情况,避免接收来历不明的货款,尽量通过公对公转账的方式进行交易,减少直接使用个人账户接收资金。同时,要警惕他人通过网银转账付款,即现场购买人与实际付款人不一致,实际付款人未在现场且不能做出合理解释的情况。发现异常及...

未按规定报送大额交易报告,磁县农信社被罚,多名股东被执行

1.因反洗钱问题受罚根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，或者未按照规定保存客户身份资料和交易记录，或者未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违规违法行为，都将会面临罚款等相关处分。情节较轻的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限...

说不清与关联方大额异常资金往来 *ST银江关联交易计划议案被中小...

与关联方大额异常资金往来事实上,*ST银江在关联交易方面本身就存在异常。2023年年度审计报告显示,中兴华所对*ST银江公司2023年财务报告出具了无法表示意见的审计意见,形成无法表示意见的基础之一就是公司与关联方的问题。该审计意见称,*ST银江在2023年度向杭州翎投科技有限公司转出资金累计51823.66万元(呈现季末资金流入...

几乎不会亏钱的4种理财方式,你知道几种?

国债逆回购手续费因平台、品种、金额等差异而异(www.e993.com)2024年11月13日。交易所和机构通常按交易金额比例收费。投资者需了解手续费情况,以做出合理投资决策。二、国债国债作为国家发行的债券,同样具有极高的信用等级。投资者购买国债后,可以定期获得利息收入,并在到期时收回本金。由于国债的发行主体是国家,其偿付能力较强,因此国债投资的风...

中国私募股权市场报告: 交易量相对活跃, “干火药”充足

Q:之前提到中国有大量资金没有投出去,原因是什么?A:虽然2023年募资整体偏低,但人民币基金还是募到不少钱。去年投资交易大幅减少,简单来说就是这些钱没有花出去,所以待投金额是持续上涨。循环来看,大家随着待投金额越多,就越想投大额,但越想投大额,双方分歧越大,标的数量也有限,市场就那么几个,很可能大家在追...

浙江富润数字科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司业绩预告...

(2)披露公司前十大客户及供应商的名称、业务往来内容、交易金额、回款情况、收入确认金额、合作期限,说明是否存在关联关系;1、公司前十大客户情况如下:■注:回款金额中包含了收回的期初应收账款。2、公司前十大供应商情况如下:■注:以上数据未经审计...

检测结果已出!东北雨姐“翻车”?最新回应丨今日财讯

中国14种船型新接订单量居全球首位A股连续4个交易日成交破2万亿国家统计局:决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查银行大额存单频现转让成都拟出新规,买房就可落户部分三四线城市房企启动返乡置业促销头部手机厂商摩拳擦掌三折叠屏技术,三折叠屏手机售价有望逐渐下行东北雨姐红薯粉条涉嫌标签虚假...

一通电话,银行卡内的大额资金没了……

涉案交易账户存在以下特征:资金集中转入、分散转出;快进快出、过渡性质明显;账户余额相对于交易额比例较低;长期未使用的账户突然发生频繁、大额交易;跨行收款并跨行转账等。综合报警情况、交易特征、交易地址以及交易系统、技术和设备的安全性,可以认定系网络盗刷。