持续做好反洗钱各项工作

持续做好反洗钱各项工作为持续推进金融诚信建设,加强账户风险管控,提高反洗钱工作质效和风险防控能力,近期,农发行获嘉县支行持续开展客户尽职调查、客户洗钱风险等级重新评定及线下反洗钱知识宣传工作。一是把好客户管理关。针对基本存款账户重要信息变更的企业,客户经理按照制度规定开展客户尽职调查,双人上门收集发洗钱资料...

中信银行长沙分行扎实推进反洗钱宣传工作

红网时刻新闻10月29日讯（通讯员禹琼）为引导社会公众了解反洗钱的重要性和意义，营造自觉履行反洗钱义务的良好氛围，中信银行长沙分行从多维角度出发，全面普及反洗钱知识，做好反洗钱宣传工作。通过线上、线下双线模式，着眼于社会公众，扎实推进反洗钱宣传工作。中信银行长沙贺龙体育场支行利用LED显示屏等载体持续播放...

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

反洗钱工作开展以来,为更好地服务保障金融安全和经济发展,辽宁省沈阳市和平区检察院着力健全职务犯罪案件办理中的反洗钱工作机制,坚持精准施策,依法履职,切实提升反洗钱工作质效。2021年3月至2024年9月,和平区检察院在办理贪污贿赂犯罪案件中共依法追诉“自洗钱”犯罪案件4件,均适用认罪认罚从宽制度,且均获生效判决,...

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为打击治理洗钱违法犯罪行为,提升辖域反洗钱工作的效能,保障黄河滩区金融秩序和社会稳定,郓城农商银行营业部高度重视,强化宣传,严格检测,扎实推进反洗钱工作,取得显著成效。该部高度重视反洗钱工作,成立了由“一把手”担任组长的反洗钱领导小组,负责全行反洗钱工作的整体规划和协调推进。明确职责分工,形成了上下联动、横...

浙商银行南宁分行多举措扎实推动反洗钱工作提质增效

反洗钱工作任重而道远，面对新形势、新任务、新要求，浙商银行南宁分行将扎实践行“金融向善”理念，进一步完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训，以常态长效为抓手，认真履行反洗钱义务，不断提升反洗钱工作的针对性和实效性，严厉打击洗钱违法犯罪活动，为经济金融高质量发展保驾护航。（陆颖）

工行镇江丹徒支行“四强化”落实反洗钱工作

金山网讯为深入践行金融工作的政治性、人民性,工行镇江丹徒支行将反洗钱工作抓在经常、融入平常、严在平常,坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题,旨在维护金融秩序、防范洗钱风险、强化金融安全防线(www.e993.com)2024年11月23日。强化客户身份识别,筑牢第一道防线客户身份识别是反洗钱工作的关键环节,该行网点严格执行“了解你的客户”原则,初次建...

广东农发行系统持续推动反洗钱工作走深走实

为进一步提高社会公众反洗钱意识,有效遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护经济金融安全和社会稳定,近期,广东农发行系统开展形式多样的反洗钱宣传工作,积极推动反洗钱治理及宣传工作走深走实。为确保各部门反洗钱职责明确、相互协调、有效配合、形成合力,提升反洗钱工作质效,农发行高明支行建立行领导亲自抓、反洗钱领导小组成员部...

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

中新网上海11月15日电(高志苗)15日，中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出，近年来，中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效，包括法律制度不断健全，工作机制逐步完善，打击洗钱犯罪成果显著，金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。第十四届中国反洗钱...

农发行西双版纳州分行多措并举抓实反洗钱工作

????为有效应对和防控洗钱风险,促进反洗钱工作提质增效,近期,中国农业发展银行西双版纳傣族自治州分行(以下简称“农发行西双版纳州分行”)组织开展2024年反洗钱专题活动,进一步提升员工反洗钱履职水平和社会公众的防范意识。西双版纳州分行开展2024年反洗钱业务培训现场(9月29日摄)。徐爱红摄...

农发行获嘉县支行持续做好反洗钱各项工作

农发行获嘉县支行持续做好反洗钱各项工作为持续推进金融诚信建设,加强账户风险管控,提高反洗钱工作质效和风险防控能力,近期,农发行获嘉县支行持续开展客户尽职调查、客户洗钱风险等级重新评定及线下反洗钱知识宣传工作。一是把好客户管理关。针对基本存款账户重要信息变更的企业,客户经理按照制度规定开展客户尽职调查,双人...