全享通涉嫌非法集资10亿大案6000余人受骗 警方通报:快报案登记

6月3日，海口市公安局通报称，他们侦办的全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段。据悉，该公司通过虚假造势、夸大实力，利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品，并许诺高额收益，累计吸收6000余名受害人资金10亿余元。全享通公司成立于2021年，经营范围涵盖电动汽车...

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

“一位英国华人外卖小妹,竟被查出私藏来路不明的6.1万个比特币。调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津。”3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替张雅迪(YadiZhang音译)通过比特币洗钱而被判有罪,涉案金额超过60亿美元。

非法集资大案要案反弹压力较大 部际联席会议部署精准打击

财新网国家金融监督管理总局挂牌以来对“打非”工作非常重视,防非处非工作取得了积极成效,但非法集资大案要案反弹压力较大,需要聚焦重点领域、重点案件及重点地区,精准发力。2024年4月18日,全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议召开,处置非法集资部际联席会议召集人、国家金融监督管理总...

大案要案反弹压力大 中国紧盯非法集资风险

中新社北京4月19日电(记者王恩博)中国正紧盯非法集资风险。记者19日自中国国家金融监管总局获悉，当前非法集资大案要案反弹压力较大，中国将坚决遏制风险蔓延势头，加大此类案件侦查起诉、审判执行力度。全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议近日召开。除了牵头联席会议的国家金融监管总局，...

...非吸大案迎来宣判!曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资...

据广东省高级人民法院消息,今天,深圳市中级人民法院对红岭创投董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑二年六个月至十一年,并处...

起底今年多起互联网金融大案幕后老板的“掘金江湖”

11月3日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判(www.e993.com)2024年11月11日。2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,一审判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处彭钢有期徒刑十一年,并处罚金...

浙江隐秘富豪:蒸发130亿、家族覆灭、潜逃海外|融资|股权|集资|...

01二代涉大案据公开资料,北广投案非法集资的资金,拿不回来的130亿里,已知部分分别流向了广微控股45亿元、万象汽车63亿元、爱驰汽车15亿元。其中广微控股是一家投资公司,创始人就是陈炫霖;而万象汽车是一家老牌客车制造商,后来被广微控股收购了;爱驰汽车则是家国内较早成立的造车新势力品牌之一,在业内小有...

知名P2P“团贷网”案新进展!资金清退开始,东莞中院:仍在持续不懈...

对此,《华夏时报》记者致电东莞市中级人民法院,法院工作人员向记者表示,本次清退为一次性发还,目前依法追回的资金已经按照比例发还,至于后续是否还会有回款主要根据资产处置情况而定。对于资产处置情况,一位工作人员向《华夏时报》记者表示:“根据生效刑事判决认定,团贷网非法集资犯罪活动造成的集资未偿还金额达348.2亿元...

做梦都没想到!非法集资大案追回1900万,通州两母女拿到钱

2月5日上午,住在北京通州的一对母女通过互联网开庭连线南开法院,表达着内心的激动与感谢。这对母女是南开法院办理的一起非法吸收公众存款案的涉案集资群众,此案共造成177名集资群众高额经济损失,经过南开法院执行局特执团队及办公室财务人员共同努力,1900万元执行款于日前全部以银行转账形式发放,177名集资群众可以安心过...

银行股权流拍涉4年前非法集资大案,700亿金诚集团“倒塌”始末

2019年4月28日,杭州市公安局拱墅区分局官方微信发布通报信息,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。并对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。2019年6月5日,杭州市公安局拱墅分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件进展情况:经拱墅区人民...