农发行四川资中县支行: 扎实开展反洗钱工作,全面提升反洗钱工作质效

作为维护金融秩序、保障社会安定的重要一环,农发行四川资中县支行积极响应国家和金融监管部门号召,认真履行反洗钱职责,扎实开展反洗钱工作,不断提升反洗钱工作质效,为构建和谐稳定的金融环境贡献农发行力量。强化组织,系统部署工作任务。该行高度重视反洗钱工作,将其纳入重要议事日程。定期组织召开反洗钱工作专题会议,传达...

人行反洗钱局王静:推动打击治理洗钱违法犯罪工作还需从四方面着手

11月15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出,近年来,中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效,包括法律制度不断健全,工作机制逐步完善,打击洗钱犯罪成果显著,金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。王静表示,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂:洗钱犯罪活动持...

农发行通化县支行扎实推进反洗钱管理工作

农发行通化县支行扎实推进反洗钱管理工作2024-11-1818:15农发行广宗县支行加强安全生产工作2024-11-1816:30农发行广宗县支行加强党风廉政建设2024-11-1816:29头条要闻5位干部(拟)任厅级新职其中1人再次跨省履新欧盟获得关于"中俄合作生产军用无人机"情报中方回应多省份省级党委常委调整...

持续做好反洗钱各项工作

为持续推进金融诚信建设,加强账户风险管控,提高反洗钱工作质效和风险防控能力,近期,农发行获嘉县支行持续开展客户尽职调查、客户洗钱风险等级重新评定及线下反洗钱知识宣传工作。一是把好客户管理关。针对基本存款账户重要信息变更的企业,客户经理按照制度规定开展客户尽职调查,双人上门收集发洗钱资料、录制视频,准确识别企业...

中信银行长沙分行扎实推进反洗钱宣传工作

红网时刻新闻10月29日讯（通讯员禹琼）为引导社会公众了解反洗钱的重要性和意义，营造自觉履行反洗钱义务的良好氛围，中信银行长沙分行从多维角度出发，全面普及反洗钱知识，做好反洗钱宣传工作。通过线上、线下双线模式，着眼于社会公众，扎实推进反洗钱宣传工作。中信银行长沙贺龙体育场支行利用LED显示屏等载体持续播放...

农发行珙县支行举办反洗钱培训会,提升工作质效与员工意识

为积极响应国家反洗钱工作号召,切实提升全行反洗钱工作质效,并着力提高员工的反洗钱意识和专业水平,近日,农发行四川珙县支行精心组织了一场反洗钱培训会(www.e993.com)2024年11月23日。此次培训不仅深入讲解了反洗钱日常操作流程,还领学了最新的反洗钱相关文件,并开展了热烈的讨论交流,取得了显著成效。

健全机制提升职务犯罪案件反洗钱工作质效

一是会签工作机制,夯实协作基础。我院牵头制定《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强协作配合依法惩治洗钱犯罪的意见》,联合监委机关、公安机关共同建立反洗钱协作机制,明确各自在惩治洗钱犯罪中的职责定位,加强线索移送、会商研讨、同堂培训等举措,确保程序衔接顺畅高效,推动形成惩治洗钱犯罪工作合力。

郓城农商银行营业部:强化反洗钱工作 筑牢金融安全防线

为打击治理洗钱违法犯罪行为,提升辖域反洗钱工作的效能,保障黄河滩区金融秩序和社会稳定,郓城农商银行营业部高度重视,强化宣传,严格检测,扎实推进反洗钱工作,取得显著成效。该部高度重视反洗钱工作,成立了由“一把手”担任组长的反洗钱领导小组,负责全行反洗钱工作的整体规划和协调推进。明确职责分工,形成了上下联动、横...

浙商银行南宁分行多举措扎实推动反洗钱工作提质增效

浙商银行南宁分行以反洗钱和反恐怖融资工作领导小组会议为核心，整合机构内部反洗钱工作力量，细化反洗钱主管部门、条线部门、营业机构工作职责，完善各业务条线“反洗钱”内控制度、操作流程等管理办法，形成上下配合、齐抓共管的“立体化”洗钱风险管理架构，实现机构洗钱风险防控工作机制化，洗钱风险防控流程规范化，做到...

中国人民银行反洗钱局:金融机构洗钱风险防控体系逐步完善

中新网上海11月15日电(高志苗)15日,中国人民银行反洗钱局副局长王静在“第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会”上指出,近年来,中国打击治理洗钱违法犯罪工作取得显著成效,包括法律制度不断健全,工作机制逐步完善,打击洗钱犯罪成果显著,金融机构洗钱风险防控体系逐步完善。