进出口银行广东省分行加强合规文化建设,筑牢风险防线

进出口银行广东省分行推行内控合规金点子,通过简化流程和提升信息共享,提高关联交易手工识别审查效率与准确性。该行切实发挥“二道防线”监督检查职能,持续开展并完成内部检查项目20项,并研究了“治本”之策,重点关注经营管理制度执行、业务合规操作风险等方面,落实了检查发现问题的举一反三延伸自查和根源性整改,筑牢合...

...关于五届市委第四轮巡察第三巡察组反馈意见整改工作进展情况的...

整改情况:一是中心党组按照《2024年党风廉政建设与反腐败工作要点》每半年召开一次专题会议研究党风廉政建设与反腐败工作,定期分析研判当前形势,梳理形成了《2024年全面从严治党主体责任清单》,明确了党组、党组书记、班子成员落实全面从严治党主体责任清单。二是制定了出台了《中心党组工作规则》和《廉政风险点防控管理办法...

1亿元!银行“内鬼”里应外合违规放贷,检察建议助力金融机构防范风险

在办理案件过程中，检察官发现，张某的行为不仅有违银行工作职业廉洁性要求，更致使信贷业务资金遭受风险，严重影响金融监管秩序和社会稳定，而该银行未能及时发现员工上述行为，反映出银行运营管理、风险防范存在一定隐患。于是，检察官通过对该银行进行电话沟通、现场走访等，进一步了解到银行对贷款调查和审核机制存在漏洞，...

中国农业发展银行布尔津县支行厚植合规文化 助力高质量发展

同该行客户建立起“清亲”银企合作关系,积极宣传农发行“清廉支农、清正立行、清白做人”的廉洁文化理念,树立好农发行品牌形象,在提供金融服务的各个阶段,通过登门拜访、电话回访等方式了解该行服务质量、客户满意程序,结合意见提升该行服务。二是强化案件防控开展,制定案防工作计划、案防排查计划,开展综合检查自查、内控...

检护民生丨银行“内鬼”里应外合违规放贷 检察建议助力金融机构...

“贵院制发的《检察建议书》,帮助我行在贷款贸易背景调查、贷款资金用途监管、人员廉洁教育等方面自查自纠、堵漏建制,体现了检察机关主动服务金融稳定大局的检察力度。”2024年3月21日,某银行在回函中对检察机关的工作建议和指导表示感谢。事情还要从宝山区检察院办理的一起违法发放贷款、非国家工作人员受贿案说...

“内鬼”里应外合违规放贷 检察建议助力金融机构防范风险

在办理案件过程中，检察官发现，张某的行为不仅有违银行工作职业廉洁性要求，更致使信贷业务资金遭受风险，严重影响金融监管秩序和社会稳定，而该银行未能及时发现员工上述行为，反映出银行运营管理、风险防范存在一定隐患(www.e993.com)2024年11月20日。于是，检察官通过对该银行进行电话沟通、现场走访等，进一步了解到银行对贷款调查和审核机制存在漏洞，...

巡视“回头看”:三峡银行“四风”问题屡禁不止,两领域存廉洁风险

集中反馈会后,市委第十一巡视组向重庆三峡银行党委反馈巡视“回头看”情况。市委第十一巡视组组长李剑波分别向重庆三峡银行党委书记、董事长刘江桥和领导班子反馈了巡视情况。刘江桥主持向领导班子反馈会议并就做好巡视整改工作讲话。李剑波在反馈时指出,本轮巡视“回头看”发现了一些问题,主要是:党委统筹推动整改不够扎实...

哈尔滨银行巡视反馈:防范化解风险不够有力 一些关键岗位廉洁风险...

21世纪经济报道记者张欣北京报道近日,哈尔滨银行在官网发布《省委第八巡视组向哈尔滨银行党委反馈巡视情况》。根据黑龙江省委巡视工作领导小组的部署,2024年7月29日...

三峡银行董事长刘江桥上任两年 巡视组称该行存廉洁风险 要重视!

进入三峡银行前,他还担任过重庆渝富控股集团有限公司总经理。2022年6月,刘江桥开始担任三峡银行董事长一职。值得一提的是,2024年8月6日,三峡银行发布了《市委第十一巡视组向重庆三峡银行党委反馈巡视“回头看”情况》。刘江桥主持向领导班子反馈会议并就做好巡视整改工作讲话。在文章中,巡视组组长李剑波分别向刘江桥...

青岛银行泰安分行召开风险评审暨廉洁办贷“十不准”宣讲会

本报5月15日讯(通讯员齐美怡)为加强内控风险管理,提高业务办理质量,日前,青岛银行泰安分行组织召开以公司贷款风险防控为主题的风险评审暨廉洁办贷“十不准”宣讲会,旨在通过每月召开风险评审会推动风险评审常态化、制度化。会上,青岛银行泰安分行信贷管理部工作人员以“税e贷”为例,从业务准入标准、典型案例分析、...