又一例!个人设立海外公司被外汇局罚款185.9万元
根据《个人外汇管理办法实施细则》(汇发[2007]1号),境内个人涉及任何设立海外公司等事宜,都需要根据37号文办理外汇登记。如果未按照37号文办理登记,则属外汇违规行为,就未办理登记/变更登记的行为,外汇局可以依据外汇管理条例第四十八条,对个人处5万元以下的罚款,而且,如果未办理登记的情况下进行资金进出,比如...
2024年7月外汇管理新规(ODI登记流程及问题回答)
因此,我国实行严格的外汇监管,颁布了《中华人民共和国外汇管理条例》、《个人外汇管理办法实施细则》及《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37号)等法规,以维护外汇市场的稳健运行。第一条为了加强外汇管理,促进国际收支平衡,促进国民经济健康发展,制定...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
为规范和完善境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理,国家外汇管理局于2012年2月15日,根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《个人外汇管理办法》(中国人民银行令[2006]第3号)等相关法规及规定,发布了《国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知》(汇发[2012]7号)(下称“...
重磅!国家外汇管理局修订发布业务指引,5月6号起实施
为进一步优化资本项目外汇业务管理,提升跨境投融资便利化水平,精简业务流程,便利机构、个人等主体资本项目外汇业务办理,国家外汇管理局制定了《资本项目外汇业务指引(2024年版)》(见附件),现予印发,请遵照执行。本通知自2024年5月6日起施行。《国家外汇管理局综合司关于印发〈资本项目外汇业务指引(2020年版)...
国家外汇局:便利个人使用境内银行卡跨境交易,完善外汇业务管理
为便利个人使用境内银行卡跨境交易,完善银行卡外汇业务管理,现就更新境内银行卡在境外使用的商户类别码(MCC)分类管理有关事项通知如下:一、增补345个商户类别码(详情),与《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》(汇发〔2010〕53号,以下简称53号文)附件《境内银行卡在境外使用的商户类别码》共同构成...
国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知
为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,着力推进金融高水平开放,促进跨境贸易和投融资便利化,日前,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知》(汇发〔2023〕28号,以下简称《通知》)(www.e993.com)2024年7月9日。《通知》共包括9项政策措施,其中,经常项目政策措施4项,主要是进一步完善特殊贸易外汇收支管理...
汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...
第九条国家外汇管理局可根据国家宏观调控政策、外汇收支形势及便利化业务开展情况,对便利化业务地区范围、参与企业范围、便利化业务额度上限等依法进行调整。第十条参与企业未按本实施细则办理便利化业务的,外汇局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。
【安永法规速递】国家外汇管理局关于进一步深化改革、促进跨境...
为推进金融高水平开放,促进跨境贸易和投融资便利化,国家外汇管理局于2023年12月4日发布了汇发[2023]28号文(以下简称“28号文”,即《关于进一步深化改革、促进跨境贸易投资便利化的通知》)。28号文共包括9项政策措施:??经常项目政策措施4项,主要是进一步完善特殊贸易外汇收支管理,将前期已在部分区域试点实施的便...
香港保单带来的“后患”不容忽视,撤资容易回款难
,属于服务贸易类交易,在外汇管理的政策框架下是允许和支持的;对于居民个人到境外购买人寿保险和投资返还分红类保险,属于金融和资本项下交易,根据《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)和《国家外汇管理局关于印发个人外汇管理办法实施细则的通知》(汇发〔2007〕1号)等现行个人外汇管理政策法规,...
《个人外汇管理办法》公布 2007年2月1日起施行
《个人外汇管理办法》已于2006年11月30日经第27次行长办公会审议通过,现予公布,自2007年2月1日起施行。行长:周小川二○○六年十二月二十五日个人外汇管理办法第一章总则第一条为便利个人外汇收支,简化业务手续,规范外汇管理,根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法规...