SWIFT KYC 网络启用最新的沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷(DDQ)
在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,可以确保通常进行代理行KYC合规所需信息的90%在KYC网络上都有覆盖,从而节省大量时间和成本。SWIFT的KYC合规服务负责人BartClaeys指出,“银行应确保对其代理行开展细致、及时和准确的尽职调查。在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷,将帮助网络用户集中精力开展风险评估...
宝马锂供应商拟赴美借壳上市 估值近10亿美元
目前,欧洲锂业公司在奥地利沃尔夫斯堡(Wolfsberg)拥有一处关键锂矿,这可能是欧洲第一个获得许可的锂矿。根据一项预可行性研究,欧洲锂业公司表示,预计到2025年,沃尔夫斯堡基地每年将供应约1.05万吨锂精矿。据报道,合并后的实体名为CriticalMetalsCorp,将拥有沃尔夫斯堡锂矿项目。公司执行董事长TonySage在声明中...
全球反洗钱监管资讯月刊(2023年8月1日-8月31日)
监管机构:沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)就欧洲银行业管理局(EBA)关于信贷和金融机构,包括加密资产服务提供商(CASP)在应对洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险时,应考虑的变量和要素的拟议指南发表意见。沃尔夫斯堡集团了解到欧洲银行业管理局承认洗钱和恐怖融资风险要素指南“与其他公司一样”适用...
澳大利亚预测后年锂价将回落|辉石|碳酸锂|锂矿|精矿_网易订阅
在阿根廷,阿尔科姆(Allkem)、利文特(Livent)和埃科萨矿产公司(MineraExar)的新建和扩产卤水锂矿也将增加产量。加纳的埃沃亚(Ewoyaa)项目预计明年下半年投产,欧洲锂业(EuropeanLithium)的沃尔夫斯堡(Wolfsberg)硬岩锂矿正在争取资金加快建设,该矿位于奥地利维也纳西南270公里。现货价格回落上周,中国锂现货价格自5月...
锂行业深度研究报告:欧美锂资源详情与评估_腾讯新闻
Wolfsberg-EuropeanLithium地理位置和项目概况:EuropeanLithium公司的Wolfsberg锂项目处在欧洲的电池产业集群中心,具体位置在奥地利维也纳以南270公里的克恩顿州,工业城镇沃尔夫斯堡以东20公里。Wolfsberg锂项目周边基础设施完善,周围建有通往欧洲高速公路和铁路网络的通道。EuropeanLithium公司目前已经...
锂行业深度研究报告:欧美锂资源详情与评估_腾讯新闻
Wolfsberg-EuropeanLithium地理位置和项目概况:EuropeanLithium公司的Wolfsberg锂项目处在欧洲的电池产业集群中心,具体位置在奥地利维也纳以南270公里的克恩顿州,工业城镇沃尔夫斯堡以东20公里(www.e993.com)2024年10月25日。Wolfsberg锂项目周边基础设施完善,周围建有通往欧洲高速公路和铁路网络的通道。EuropeanLithium公司目前已经...
欧联杯16分之一决赛次回合前瞻:哪些球队能逆转晋级?
2021-02-2501:00托特纳姆热刺VS沃尔夫斯堡首战在中立场地进行,次战仍然会是在中立场地进行,首回合热刺4-1获胜,英超球队晋级应该没有悬念。比较大的优势,再加上热刺在英超的处境,使得本场比赛的沃尔夫斯堡的“优势”被放大。2021-02-2601:55格拉斯哥流浪者VS安特卫普首回合流浪者4-3赢得非常惊险,本赛季...
中国银行:建立“风险为本”的反洗钱管理架构
“风险为本”(Risk-based)反洗钱原则最早由英国监管机构倡导,英国金融监管局(FSA)最早在2000年1月制定的《新千年的新监管者》提出这一理念。随后,被沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)、金融行动特别工作组(FATF)、国际保险监督官协会(IAIS)、国际证券委员会组织(IOSCO)等国际组织积极倡导。2012年2月,FATF新的《反...
锂矿|欧洲锂业宣布与Sizzle收购公司合并成立关键金属公司
为了支持欧洲快速增长的电动汽车供应链,该项目有望成为该地区电池级锂精矿的第一个主要来源,填补欧洲电动汽车电池供应链的一个关键缺口。该项目位于奥地利沃尔夫斯堡(Wolfsberg),位于该供应链的中心,预计将处于独特的位置,利用三个关键的竞争优势:欧洲首个获得许可的锂矿——该项目拥有一项独家许可,可以重新利用一座前奥...