被审计单位常用的148项舞弊手段|账务|现金|错弊|信用卡|应收款...
4.信用卡常见错弊:信用卡金额不是从基本存款账户转入;直接向信用卡里交存现金;从信用卡里直接支取现金;将销贷款直接存入信用卡内;出租或出借信用卡;用于10万元以上的商品交易、劳务供应款项的结算;舞弊者恶性透支,信用卡的使用超过规定限额或规定期限,发卡银行多次催收均不见效果。5.信用卡保证金存款常见错弊:不...
现代企业管理制度
(3)、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。5.文件的传阅与催办(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未...
现金支票支取现金要交手续费吗?
热线记者刘霞核实报道:“最近,我们公司刚在中国建设银行兴华街支行开了户,昨天,我支取了9.58万元现金支票,银行收取了我95.8元钱的手续费。这样的收费合理吗?”12月7日下午,张先生打电话反映。随后,记者与中国建设银行山西分行的客服取得了联系,一位工作人员告诉记者:“支取现金支票5万元以上,都要收取0.1%的手续费...
大妈捡到1.5亿现金支票网友担心被冒领,业内人士回应
据媒体1月14日报道,近日,四川攀枝花市米易县一大妈在马路上捡到一张一亿五千万的现金支票,当场惊呆了,吓得赶紧报警。据警方介绍,1月9日,米易县公安局接到群众报警称,在马路上捡到一张一亿五千万的现金支票。米易县公安局攀莲派出所民警立即赶赴现场取证询问,并根据支票所显示信息前往银行核对。经过银行工作人员...
16次私开现金支票侵吞公款,竟能蒙混过关?
浙江在线11月27日讯(记者戴睿云通讯员颜新文费晓英)17个月内私自开具16张现金支票,贪污71万余元公款……日前,桐乡市交投集团下属桐乡市汽车运输有限公司90后出纳钟佳煜因贪污获刑。今年10月,因履行相关责任不到位,桐乡市汽车运输有限公司有3人被问责;此前,已有2名桐乡市交投集团相关领导被问责。复盘这起案...
华侨深夜来报案:无上限现金支票忘在出租车上
3月28日晚11时30分,一位神情慌张的老人敲响锦江宾馆安全值班处办公室大门,脸色苍白的他言语有些错乱,称价值十余万的行李忘在了出租车上,其中还有两本无上限的现金支票(www.e993.com)2024年7月4日。值班经理杨先生带着老人到督院街派出所报案,经过连续20小时的寻找,最终于次日晚8时30分将行李寻回。
假如捡到一张1千万的支票, 经鉴定是真的, 钱可以支取吗?
五万以上的现金支票取现都是需要向银行支付一定的手续费,最高不超过100元,而且当开票金额超过50万元时,需要对出票单位进行电话核实。一般的核实该单位的法定代表人或者财务负责人,同时留存前来办理支取业务的经办人有效身份复印件,从办理手续上就杜绝了冒领的可能性。
今起公积金可支取还贷
此外,在归还外省市公积金贷款或商业贷款的流程中,贷款职工及配偶所携带的材料与过去相比也有了变化。据了解,贷款职工及配偶归还异地公积金贷款时,只需携带身份证以及所在单位《支取申请书》、《现金支票》、《贷款证明》;而今年的流程中,除了上述证件外,婚姻证明、《借款合同》被同样要求在内。
买彩票中了500万,领奖时是给现金支票还是转账支票
现金支票是指存款人向银行提取或支付给收款人现金的一种支票,一般来说他的反向就是转账支票,而现金以票有一个最大的问题,就是不能转账,还有一个有效期只有10天,也就是10天之后就不可以再用了。换句话说现金支票只能是用作现金支取,并不能用作转账,那你想一下中了500万,扣完税之后还有400万,这400万全部...
老出纳三个半月内挪用公款300多万
据悉,长泰女子杨某花从公司成立以来,就担任出纳员,至今已十几年。杨某花沾上了网络赌博,一直输多赢少,她就想赌赢一次回本,于是利用担任公司出纳员的职务便利,多次通过网上银行转账及以支取现金支票的方式,私自将由其保管的公司资金共计3089600元挪用,进行网络赌博,现仍有2901649.01元未能归还。